• Ken Liem a perdu près de 1 million de dollars dans une escroquerie crypto de type « pig butchering » initiée via LinkedIn.

  • La plainte accuse trois banques asiatiques de ne pas avoir effectué les vérifications de base KYC et AML.

Un résident de Californie, Ken Liem, a déposé une plainte contre trois banques asiatiques pour avoir échoué à prévenir une escroquerie en cryptomonnaie qui lui a coûté près de 1 million de dollars. Le dépôt légal dans un tribunal de district de Californie le 31 décembre 2024, allègue négligence et manque de diligence raisonnable de la part des banques.

Liem est devenu victime d'une escroquerie de type « pig butchering » après avoir été approché sur LinkedIn en juin 2023. Les escrocs se sont fait passer pour des représentants d'une opportunité d'investissement prometteuse en cryptomonnaie. Pendant plusieurs mois, ils ont convaincu Liem de transférer des fonds significatifs, prétendant qu'ils investiraient l'argent en son nom.

Les fonds ont été déposés sur des comptes à Fubon Bank Limited et Chong Hing Bank Limited à Hong Kong et DBS Bank Limited à Singapour. Les escrocs ont ensuite transféré les fonds vers des comptes tiers, rendant la récupération difficile. Selon l'équipe juridique de Liem, les banques n'ont pas mis en œuvre les vérifications essentielles de Connaître Votre Client (KYC) et de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML), ce qui aurait pu signaler une activité suspecte.

Entités de Hong Kong dans un prétendu schéma de fraude crypto

Les avocats de Liem soutiennent que les banques savaient probablement que les activités des titulaires de compte étaient illégitimes. Ils affirment qu'un examen de base des comptes aurait révélé des signaux d'alerte. La plainte accuse également les banques de violer le Bank Secrecy Act des États-Unis.

La plainte mentionne également quatre entités basées à Hong Kong : Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited et Weidel Limited. Ces entités auraient ouvert des comptes pour détourner les fonds de Liem vers des tiers tout en prétendant faussement que l'argent serait utilisé pour des investissements en cryptomonnaie. Liem cherche un minimum de 3 millions de dollars en dommages-intérêts et un procès par jury. La plainte met en lumière les risques continus des escroqueries en cryptomonnaie et les responsabilités des institutions financières pour prévenir la fraude.

Les escroqueries de type pig butchering demeurent une menace significative. En 2024, de telles escroqueries ont représenté des milliards de pertes, selon Cyvers. Des victimes comme Liem se tournent vers des actions légales pour obtenir justice et tenir les institutions responsables. Actualités crypto mises en avant aujourd'hui : Jusqu'où Hedera (HBAR) peut-il augmenter avant de rencontrer une résistance ?