Un Californien poursuit trois banques basées en Asie, affirmant qu'elles auraient pu empêcher des fraudeurs de voler près d'un million de dollars en crypto-monnaies. Ken Liem affirme que Fubon Bank, Chong Hing Bank et DBS Bank ont ​​ignoré les signaux d'alerte qui ont permis aux fraudeurs de l'escroquer par le biais d'une arnaque à l'abattage de porcs.

Liem affirme que des escrocs l'ont attiré via LinkedIn en juin 2023 avec une fausse opportunité d'investissement en crypto-monnaies. Au fil des mois, il a transféré des fonds, pensant que les escrocs investissaient en son nom, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fraude majeure.

Banques accusées d'ignorer les signaux d'alerte

Selon le rapport, les fraudeurs ont acheminé des fonds par le biais de comptes dans les banques, puis les ont envoyés à des tiers. Le procès accuse les banques de ne pas avoir respecté les normes de Connaître Votre Client (KYC), de Lutte contre le Blanchiment d'Argent et de la loi sur le secret bancaire des États-Unis. Il allègue qu'elles ont négligé « une forte probabilité » d'activité frauduleuse liée aux titulaires de comptes.

Il a été souligné qu'« Une simple révision aurait révélé un manque complet de preuves crédibles que leurs activités commerciales étaient légales. » Il a ajouté qu'ils ont fermé les yeux sur une activité suspecte.

Il a accusé les banques de violer la loi sur le secret bancaire des États-Unis, car DBS a une succursale en Californie. D'autre part, Fubon et Chong Hing ont traité des transactions par l'intermédiaire de Wells Fargo. Des entités comme Richou Trade, FFQI Trade, Xibing et Weidel sont également nommées dans le procès pour avoir trompé sur l'utilisation des fonds de Liem et les avoir détournés vers des comptes non autorisés.

Liem demande un procès par jury et au moins 3 millions de dollars en dommages-intérêts. Il allègue que les banques et les entités liées ont joué un rôle dans la facilitation de l'escroquerie.

Les pertes crypto tombent à 29 millions de dollars en décembre

Au milieu d'une augmentation de tels cas, un rapport récent du Federal Bureau of Investigation (FBI) a révélé un vol de Bitcoin de 308 millions de dollars de DMM Bitcoin au Japon par un groupe appelé « TraderTraitor. » Les hackers ont utilisé une tactique trompeuse en se faisant passer pour des recruteurs sur LinkedIn. Ils ont ensuite livré un script Python malveillant à un employé d'une entreprise de portefeuille crypto par le biais de communications.

Décembre 2024 a vu une baisse des pertes crypto pour atteindre 29 millions de dollars. C'est apparemment le chiffre mensuel le plus bas de l'année. Les entreprises de sécurité blockchain CertiK et PeckShield suggèrent qu'il s'agissait d'un énorme déclin par rapport aux 115,8 millions de dollars de pertes d'octobre.

#CertiKStatsAlert 🚨

En combinant tous les incidents de décembre, nous avons confirmé ~28,6 millions de dollars perdus à cause d'exploits, de hacks et d'escroqueries.

Les pertes de décembre sont les plus faibles pertes mensuelles que nous avons enregistrées en 2024.

Escroqueries de sortie : ~0,2 million de dollars Prêts flash : ~1,7 million de dollars Exploits : ~26,7 millions de dollars

Plus de détails ci-dessous 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 décembre 2024

CertiK a rapporté 28,6 millions de dollars de pertes, tandis que PeckShield a enregistré 24,7 millions de dollars. Les deux entreprises ont montré une forte réduction par rapport aux mois précédents. Malgré la baisse générale, décembre a eu sa part d'incidents majeurs, y compris l'exploit GemPad et la violation de LastPass.

GemPad a subi un grave exploit où les hackers ont drainé 2,1 millions de dollars en exploitant une vulnérabilité dans les contrats intelligents de la plateforme. Pendant ce temps, FEG a subi une perte de 1 million de dollars en raison d'une erreur dans son processus de vérification des messages inter-chaînes.

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