Alerte aux arnaques liées aux crypto-monnaies : des banques asiatiques poursuivies pour perte d'un million de dollars

Imaginez que vous vous laissiez séduire par un charmant inconnu sur LinkedIn, pour vous retrouver avec près d’un million de dollars à payer dans une arnaque aux cryptomonnaies. Cela ressemble à un cauchemar, n’est-ce pas ? Malheureusement, c’est la dure réalité pour Ken Liem, un résident californien qui poursuit actuellement trois banques asiatiques en justice pour ne pas l’avoir protégé contre une arnaque sophistiquée de type « abattage de porcs ».

Qu’est-ce qu’une arnaque à l’abattage de porcs ?

Ces escroqueries consistent à manipuler les victimes en se faisant passer pour un partenaire amoureux ou une personne de confiance. Les escrocs gagnent leur confiance, puis les convainquent d’investir dans de fausses cryptomonnaies. Il s’agit d’une tactique astucieuse qui a été utilisée pour escroquer des millions de dollars à des investisseurs sans méfiance.

Le Procès : Un Échec à Protéger

Le procès de Liem vise Fubon Bank Limited et Chong Hing Bank Limited basés à Hong Kong, ainsi que DBS Bank basée à Singapour. Il affirme que ces banques n'ont pas effectué les vérifications de base 'Connaître Votre Client' (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), ce qui aurait pu signaler des activités suspectes et prévenir la fraude.

Voici ce qui s'est passé :

* Liem a été approché sur LinkedIn en juin 2023 avec une opportunité d'investissement en cryptomonnaie alléchante. * Au cours de plusieurs mois, il a été persuadé de transférer près de 1 million de dollars vers des comptes prétendument détenus par les trois banques. * Les banques auraient échoué à surveiller et à signaler les transactions suspectes, violant la loi américaine sur le secret bancaire.

Les Conséquences : Un Procès de 3 Millions de Dollars

Liem cherche un minimum de 3 millions de dollars en dommages et intérêts, tenant les banques et quatre entités basées à Hong Kong responsables des pertes subies. Les entités, Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited et Weidel Limited, sont accusées d'avoir ouvert des comptes en son nom et d'avoir redirigé illégalement les fonds vers des comptes tiers.

La Situation Générale : Les Escroqueries de Type 'Pig Butchering' en Hausse

Les escroqueries de type 'pig butchering' représentent une menace croissante dans le secteur de la crypto. Un récent rapport de Cyvers affirme que plus de 3,6 milliards de dollars ont été perdus à cause de tels schémas en 2024. Alors que la plupart des victimes se retrouvent avec des portefeuilles vides et peu d'espoir de justice, certaines se battent par le biais des tribunaux.

Un Appel à l'Action : Restez Vigilants

Alors que le paysage crypto continue d'évoluer, il est essentiel de rester vigilant et de vous protéger contre les escroqueries. Rappelez-vous, si une opportunité d'investissement semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Faites toujours vos recherches et n'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Que pensez-vous ? Vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes-vous tombé victime d'une escroquerie de type 'pig butchering' ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.

Source : Crypto.news

L'article 'Un homme de Californie poursuit 3 banques asiatiques pour une escroquerie crypto de 1 million de dollars' est apparu en premier sur CoinBuzzFeed.