Le bureau du procureur américain a déposé une nouvelle accusation contre le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, après son extradition du Monténégro vers les États-Unis : complot de blanchiment d'argent.
Le 2 janvier, le tribunal de district du sud de New York a publié un acte d'accusation modifié, l'avocat américain Damian Williams accusant Kwon d'avoir conspiré avec d'autres pour blanchir de l'argent.
Selon le procureur américain, le cofondateur de Terraform a facilité des transactions de plus de 10 000 dollars sur la plateforme, « sachant que certains biens impliqués dans des transactions financières représentaient des produits de formes d'activités illégales ».
L'acte d'accusation modifié de Do Kwon a été publié le 2 janvier. Source : Courtlistener
L'accusation de blanchiment d'argent fait partie de l'acte d'accusation modifié, qui n'a pas été initialement inclus dans les huit accusations portées contre Kwon en mars 2023. Le procureur a soumis l'acte d'accusation sous scellé en mai 2024, le juge ordonnant son dégel lorsque Kwon est apparu devant le tribunal le 2 janvier.
Selon les informations, Kwon aurait participé à l'effondrement de l'écosystème Terra en 2022, et il a été arrêté en 2023 au Monténégro pour avoir utilisé de faux documents de voyage. Les autorités américaines et sud-coréennes ont soumis des demandes d'extradition concurrentes pour le cofondateur de Terraform, mais les autorités monténégrines n'ont décidé de son statut juridique qu'en décembre 2024, moment où Kwon a été remis aux agents américains.
Procès ou accord de plaidoyer ?
Le cofondateur de Terraform est apparu au tribunal le 2 janvier, plaidant non coupable de toutes les accusations et acceptant d'être détenu. Il n'est pas encore clair si les autorités américaines envisageront un accord de plaidoyer ou si elles prévoient de poursuivre un procès criminel.
L'affaire de Kwon est similaire à celle de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried - ce dernier étant un autre dirigeant de la cryptomonnaie qui a été soumis à la juridiction d'un autre pays (les Bahamas) avant d'être extradé vers les États-Unis. Dans l'affaire de SBF, ses avocats ont pu plaider que les accusations de financement de campagne ajoutées dans l'acte d'accusation modifié devraient être annulées, car elles ne faisaient pas partie de la demande d'extradition.
Bankman-Fried a ensuite été reconnu coupable de sept crimes graves et a été condamné à 25 ans de prison, mais il a fait appel.
Une autre figure importante de l'industrie - l'ancien PDG de Binance, Zhao Changpeng - a plaidé coupable à une accusation et a purgé quatre mois de prison en 2024.
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