Historique du gel des comptes USDt par Tether
Tether a gelé 8,2 millions de dollars d'USD sur le réseau Ethereum en octobre 2022. À l'époque, l'émetteur de stablecoin n'avait pas fourni de raison pour cette action et avait gelé 215 adresses d'USD sur Ethereum cette année-là.
Le montant total des USD mis sur liste noire par l’entreprise en 2022 s’élevait à plus de 360 millions de dollars.
En octobre 2023, l'émetteur de stablecoin a gelé environ 873 000 dollars d'USD prétendument liés à des activités terroristes en Ukraine et en Israël, portant le montant total d'USDT gelé par la société à 835 millions de dollars.
En novembre 2023, Tether a coopéré à une enquête menée par le ministère américain de la Justice sur un syndicat de trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est.
Dans le cadre de l'enquête, Tether a gelé 225 millions de dollars de pièces stables liées au groupe, prétendument acquises grâce à des escroqueries liées à la boucherie de porcs.
Ce programme de création de relations vise à établir une confiance durable avec une victime afin de lui voler ses fonds ultérieurement.
En avril 2024, Tether s'est également engagé à geler les avoirs vénézuéliens afin d'appliquer les sanctions du Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers à l'encontre du pays sud-américain.
La menace est apparue après la publication d’informations selon lesquelles la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne Petróleos de Venezuela (PDVSA) aurait utilisé des pièces stables pour financer le commerce du pétrole, contournant ainsi les sanctions américaines.