Auteur : Turner Wright, CoinTelegraph ; Traduction : Deng Tong, Jinse Caijing
Le bureau du procureur américain a formulé une nouvelle accusation de complot de blanchiment d'argent contre Do Kwon après son extradition du Monténégro vers les États-Unis.
Le 2 janvier, le tribunal de district du sud de New York a publié un acte d'accusation alternatif, le procureur américain Damian Williams accusant Kwon d'avoir conspiré avec d'autres pour blanchir de l'argent.
Selon le procureur américain, le cofondateur de Terraform a facilité des transactions de plus de 10 000 dollars sur la plateforme, "sachant que certains biens impliqués dans les transactions financières représentaient des produits d'activités illégales".
L'acte d'accusation alternatif de Do Kwon a été publié le 2 janvier. Source : Courtlistener
Les accusations de blanchiment d'argent font partie de l'acte d'accusation alternatif, qui n'avait initialement pas été formulé dans les huit accusations contre Kwon en mars 2023. Le procureur a soumis l'acte d'accusation scellé en mai 2024, le juge ordonnant sa divulgation lorsque Kwon a comparu le 2 janvier.
Kwon aurait participé à l'effondrement de l'écosystème Terra en 2022, et il a été arrêté en 2023 au Monténégro pour avoir utilisé des documents de voyage falsifiés. Les autorités américaines et sud-coréennes ont déposé des pétitions concurrentes pour l'extradition du cofondateur de Terraform, mais les autorités monténégrines n'ont décidé de son statut juridique qu'en décembre 2024, moment où Kwon a été remis aux officiers américains.
Procès ou accord de plaidoyer ?
Le cofondateur de Terraform a comparu le 2 janvier et a plaidé non coupable à toutes les accusations, acceptant d'être détenu. Il n'est pas clair si les autorités américaines envisageront un accord de plaidoyer ou prévoient de poursuivre le procès pénal.
L'affaire de Kwon est similaire à celle de l'ancien PDG de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried - ce dernier étant un autre dirigeant de crypto-monnaie, qui a été sous la juridiction d'un autre pays (les Bahamas) avant d'être extradé vers les États-Unis. Dans l'affaire de SBF, ses avocats ont pu plaider pour que les accusations de financement de campagne ajoutées dans l'acte d'accusation alternatif soient annulées, car elles ne faisaient pas partie de la demande d'extradition.
Bankman-Fried a ensuite été reconnu coupable de sept crimes majeurs et condamné à 25 ans de prison, mais il a fait appel.
Une autre figure importante de l'industrie - l'ancien PDG de Binance, Zhao Changpeng - a plaidé coupable à une accusation et purgera quatre mois de prison en 2024.