Le cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a comparu aux États-Unis le 2 janvier, plaidant non coupable des accusations de fraude liées à l'effondrement de la stablecoin TerraUSD (UST). Cette affaire implique plus de 40 milliards de dollars de pertes et est devenue l'une des affaires juridiques les plus médiatisées dans le monde des cryptomonnaies.

Première comparution : Négation de neuf accusations de fraude

Do Kwon a comparu devant le tribunal de Manhattan à New York et a nié toutes les accusations devant le juge fédéral américain Robert Lehrburger. Il a accepté de rester en détention sans possibilité de libération sous caution, faisant face à neuf accusations, y compris fraude par virement, fraude en valeurs mobilières et fraude sur les produits. Ces accusations découlent de l'effondrement de Terraform Labs, en raison de la chute des prix de ses cryptomonnaies LUNA et UST, provoquant des turbulences sur le marché.

Guerre juridique transnationale : La Corée du Sud et les États-Unis se disputent le droit de juger

Do Kwon a été arrêté au Monténégro en mars 2023 alors qu'il tentait de quitter le pays avec un passeport falsifié. Après son arrestation, le Monténégro est devenu un champ de bataille pour les États-Unis et la Corée du Sud pour revendiquer le droit d'extradition. Les deux pays accusent Do Kwon d'être impliqué dans une fraude, la Corée du Sud demandant son extradition en raison de sa citoyenneté, tandis que Do Kwon tente d'éviter d'être envoyé aux États-Unis, car les sanctions pour crimes financiers en Corée du Sud sont relativement légères.

Cependant, la Cour constitutionnelle du Monténégro a rejeté le 26 décembre 2023 l'appel de Do Kwon contre son extradition vers la Corée du Sud, et quelques jours plus tard, le ministre de la Justice du Monténégro a signé l'ordre d'extradition. Le 31 décembre, il a été remis aux autorités américaines par la police monténégrine.

Accusation : Induction en erreur des investisseurs ayant conduit à l'effondrement de la plateforme

Le bureau du procureur de Manhattan accuse Do Kwon d'avoir intentionnellement induit les investisseurs en erreur, en exagérant les capacités techniques et le taux d'adoption du blockchain Terra, des actions considérées comme la cause directe de l'effondrement catastrophique de la plateforme. Le bureau du procureur qui porte plainte contre Do Kwon avait précédemment réussi à poursuivre en 2024 le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ce qui rend ce procès très médiatisé.

La SEC réclame 4,47 milliards de dollars en dommages-intérêts

En plus des accusations criminelles, Do Kwon a été reconnu coupable de fraude dans une affaire civile. L'affaire civile intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC) a conduit Do Kwon et Terraform Labs à être condamnés à payer 4,47 milliards de dollars en dommages-intérêts. Par la suite, Terraform Labs a déclaré faillite.

Le procès très médiatisé commence le 8 janvier

L'avocat de Do Kwon a refusé de commenter l'affaire après avoir comparu. À l'heure actuelle, la prochaine audience est prévue pour le 8 janvier, marquant le début de ce qui pourrait devenir un procès très médiatisé dans le district sud de New York aux États-Unis.

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