Foresight News rapporté par Cointelegraph, le procureur fédéral américain Damian Williams a ajouté des accusations contre Do Kwon pour avoir conspiré avec d'autres à blanchir de l'argent. L'acte d'accusation montre que Do Kwon savait que les biens impliqués dans certaines transactions financières représentaient une forme de produit d'activités illégales, mais a néanmoins facilité des transactions de plus de 10 000 dollars sur la plateforme. Do Kwon a comparu le 2 janvier, plaidant non coupable à toutes les accusations et acceptant d'être détenu. Il n'est pas encore clair si les autorités américaines envisageront de faciliter un accord de plaidoyer ou d'aller directement à un procès pénal.