L'unité de lutte contre la criminalité financière T3, créée par la blockchain Tron, l'émetteur de stablecoin Tether et la société d'intelligence blockchain TRM Labs en septembre, a gelé 100 millions de dollars en USDT illégaux.
Sur les 100 millions de dollars d'actifs gelés, 3 millions de dollars sont liés aux activités illégales de la Corée du Nord.
T3 a gelé 3 millions de dollars de la Corée du Nord
Le groupe de travail T3 Unité de Lutte contre la Criminalité Financière a été formé en septembre pour lutter contre les activités illicites impliquant l'USDT de Tether. TRM Labs, Tether et la blockchain Tron se sont associés pour former l'unité criminelle.
Après son lancement, Justin Sun, le fondateur de Tron, a même fait remarquer :
« TRON est né de la conviction que la technologie peut être utilisée pour le bien et pour donner du pouvoir aux gens à travers le monde. En collaborant avec TRM Labs et Tether, TRON aide à garantir que la technologie blockchain est utilisée pour rendre notre monde meilleur et envoie un message clair que l'activité illicite n'est pas la bienvenue dans notre industrie. »
~ Justin Sun
La nouvelle unité utilise désormais les outils d'intelligence et de surveillance blockchain de TRM Labs pour aider Tron et Tether à identifier et geler les USDT liés à des activités illicites. Dans les premiers jours de sa création, l'unité avait déjà gelé 12 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries de chantage et à des fraudes d'investissement.
Maintenant, après avoir analysé plus de 3 milliards de dollars de volume de transactions sur cinq continents, l'unité a saisi plus de 100 millions de dollars d'actifs illicites. 3 millions de dollars du total des actifs gelés sont liés aux transactions criminelles de la Corée du Nord.
Chris Janczewski, responsable des enquêtes mondiales chez TRM Labs, a déclaré que le blanchiment d'argent était la principale source de fonds gelés. Il a également indiqué que l'unité criminelle se concentrait principalement sur les escroqueries d'investissement, le trafic de drogue, le financement du terrorisme, les schémas de chantage, les activités de piratage, les exploits et les crimes violents liés à des actifs illicites.
Janczewski a ajouté que la blockchain est un « mauvais endroit » pour blanchir de l'argent car son registre public aide à vérifier les rapports des victimes et à tracer d'autres personnes affectées, contrairement aux systèmes financiers conventionnels. Il espère que les découvertes de T3 aideront les victimes à récupérer leurs fonds et dissuaderont les criminels d'exploiter des blockchains comme Tron pour des activités illégales.
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