TL;DR
L'Unité T3 a gelé environ 100 millions de dollars en USDT provenant d'activités illicites depuis sa création en septembre.
La plus grande source de fonds gelés provient du blanchiment d'argent en tant que service, où des criminels engagent des entités sur le dark web pour nettoyer des fonds illicites.
Jusqu'à 3 millions de dollars des fonds gelés sont liés à des activités illicites connectées à la Corée du Nord.
La lutte contre la criminalité financière dans le monde des cryptomonnaies a fait un pas significatif en avant avec le gel de plus de 100 millions de dollars en Tether (USDT) par l'Unité de Lutte contre la Criminalité Financière T3. Cette unité, créée grâce à une collaboration entre la blockchain Tron, l'émetteur de stablecoin Tether et la société d'intelligence blockchain TRM Labs, a été lancée en septembre dans le but de lutter contre les activités illicites au sein de l'écosystème crypto.
Pour y parvenir, des millions de transactions à travers cinq continents ont été analysées, avec un volume dépassant 3 milliards de dollars en USDT. L'unité s'est concentrée sur l'identification des fonds liés au blanchiment d'argent, aux escroqueries d'investissement, au trafic de drogue et au financement du terrorisme, parmi d'autres crimes.
L'impact du blanchiment d'argent et la lutte contre la criminalité organisée
Selon Chris Janczewski, responsable des enquêtes mondiales chez TRM Labs, le blanchiment d'argent en tant que service, où des criminels engagent des services sur le dark web pour « nettoyer » des fonds illicites, a été la plus grande source de fonds gelés.
« La blockchain est un mauvais endroit pour faire du blanchiment d'argent parce que c'est tellement transparent. Nous pouvons confirmer les rapports des victimes sur une blockchain publique et même identifier d'autres victimes, un niveau d'insight qui n'est tout simplement pas possible avec la finance traditionnelle »,
a déclaré Janczewski.
Une des découvertes les plus préoccupantes était qu'environ 3 millions de dollars en USDT gelés étaient liés à des activités illicites liées à la Corée du Nord, un pays qui a tenté de s'infiltrer dans des projets crypto pour financer son régime. En décembre, le département du Trésor américain a démantelé un réseau nord-coréen de blanchiment d'argent.
L'Unité T3 vise à ce que ses efforts ne servent pas seulement à récupérer des fonds pour les victimes, mais aussi à constituer un avertissement fort et clair pour les criminels, les dissuadant effectivement de s'engager dans des activités illicites au sein des écosystèmes blockchain tels que Tron, tout en promouvant un environnement financier numérique plus sûr, plus transparent et plus fiable pour toutes les personnes concernées.