TL;DR
L'unité de lutte contre la criminalité financière T3, formée par Tron, Tether et TRM Labs, a gelé 100 millions de USDT liés à des activités illicites.
L'unité utilise des outils d'intelligence blockchain pour suivre et bloquer les fonds malveillants, surveillant plus de 3 milliards de USDT, principalement sur la blockchain Tron.
Les fonds gelés ont été liés à des crimes tels que le blanchiment d'argent, la fraude à l'investissement, le trafic de drogue et le terrorisme. De plus, la Corée du Nord a souvent été impliquée dans ces crimes.
L'unité de lutte contre la criminalité financière T3, un partenariat entre Tron, Tether et TRM Labs, a réussi à geler un total de 100 millions de USDT liés à des activités illicites. Cela a été rendu possible grâce à la surveillance et à l'analyse de millions de transactions au cours des derniers mois. L'objectif de l'unité est de lutter contre les crimes financiers et de protéger l'industrie de la blockchain en identifiant et en bloquant les fonds associés à des activités illégales.
L'unité T3 utilise les outils d'intelligence blockchain de TRM Labs pour suivre et arrêter le flux de USDT utilisé par des acteurs malveillants. Dans son travail, elle a surveillé un volume de plus de 3 milliards de USDT, dont la plupart de ce montant a été émis sur la blockchain Tron.
L'un des crimes les plus courants liés aux fonds gelés a été le blanchiment d'argent. Les criminels utilisent des services du dark web pour nettoyer des fonds obtenus illégalement. De plus, des fonds liés à la fraude à l'investissement, au trafic de drogue, au terrorisme, à l'extorsion et à d'autres types de crimes financiers ont été gelés. Dans ce sens, la capacité de la blockchain à fournir une traçabilité complète des transactions a été cruciale pour T3 afin d'identifier et de geler des fonds illicites.
La transparence de TRON a été essentielle.
Selon Chris Janczewski, responsable des enquêtes mondiales chez TRM Labs, une quantité considérable des fonds gelés avait des liens avec la Corée du Nord, qui a tenté de s'infiltrer dans divers projets crypto pour lever des fonds pour le régime dictatorial du pays. En réponse à cette menace, le département du Trésor américain a récemment annoncé la fermeture d'un réseau de blanchiment d'argent opéré depuis le pays.
Malgré la lutte acharnée contre la criminalité financière, l'unité T3 reste engagée dans son objectif de démanteler tout réseau illicite qui apparaît et de protéger les victimes des malfaiteurs. Leur travail pourrait servir de moyen de dissuasion pour les futurs criminels, qui pourraient reconsidérer l'utilisation de blockchains comme Tron pour des activités illégales, compte tenu de la transparence que la technologie offre.
