Comment retirer des fonds de manière sécurisée lors du trading de crypto-monnaies ?

Pour retirer des crypto-monnaies, pensez-vous qu'il suffit de trouver un acheteur pour encaisser ? Vous avez tort. Bien que la crypto-monnaie soit vendue et que vous ayez reçu de l'argent, les conséquences d'une vente aussi simple sont que la plupart des cartes bancaires seront gelées. Une fois votre carte bancaire gelée, pour la débloquer, les autorités exigent que vous fournissiez des preuves de votre innocence.

Pour fournir des preuves d'une transaction réelle, vous devez effectuer les étapes suivantes avant de retirer des fonds en crypto-monnaies :

Premièrement, que savez-vous de l'acheteur ? C'est ce que les autorités demanderont souvent. Le trading de crypto-monnaies n'est pas comme la vente de biens, vous devez faire preuve d'une diligence raisonnable, vérifier les informations du compte de l'autre partie et les relevés bancaires. Refusez toute transaction si la source des fonds est douteuse. Ne vous laissez pas séduire par des gains potentiels et ne traitez pas avec n'importe qui.

Deuxièmement, conservez rapidement les discussions relatives à la vente de crypto-monnaies pour reconstituer le processus de transaction.

Troisièmement, prenez des captures d'écran des commandes de trading sur l'échange et sauvegardez-les. Actuellement, les échanges ne conservent les commandes de trading que pendant 6 mois. Passé ce délai, il est impossible de récupérer les commandes, ce qui est très défavorable pour prouver que vous avez effectué une transaction réelle. Il est donc crucial de télécharger et de sauvegarder rapidement les enregistrements de commandes de retrait de crypto-monnaies. N'oubliez pas de suivre ces étapes, sinon, vous risquez un gel de votre carte bancaire, de perdre votre argent, et dans le pire des cas, d'être accusé de complicité et de cacher un crime, ce qui peut entraîner une peine de prison.