Un ami avocat m'a dit : rien que cette semaine, il y a eu plusieurs cas de personnes arrêtées pour avoir acheté et vendu des U en espèces. Le point commun est que toutes ces personnes conduisaient dans d'autres régions pour échanger de l'U en espèces sans carte. Certaines transactions ont été interrompues, et la police a interpellé les conducteurs, d'autres ont été arrêtées deux semaines plus tard par la police locale, et certaines, juste après avoir été libérées sous caution, ont été immédiatement interpellées par une autre police sans transition.

Tout cela est dû au fait que l'argent liquide n'est pas propre, il est lié à des fonds de fraude électronique impliqués dans des affaires de fraude téléphonique, et finalement, cela revient à ceux qui achètent et vendent des U. Si vous achetez des U en espèces hors ligne, vous risquez facilement de rencontrer des escroqueries de première et deuxième catégorie, et si les montants des transactions sont de plusieurs centaines de milliers à la fois, il est très facile d'être soupçonné de blanchiment d'argent lié à la fraude électronique. Ce qui vous attend, c'est un placement en garde à vue de 37 jours, et par la suite, vous pourriez être libéré sous caution ou arrêté, cela dépend de votre mode de transaction pouvant prouver que vous saviez subjectivement qu'il s'agissait d'une fraude.

Cette année, les affaires de vente et d'achat d'U en espèces ont augmenté de manière significative, les commerçants de carburant/noms d'U ont été clairement arrêtés, avez-vous déjà rencontré cela ? Par exemple, des commerçants d'U à Shanghai, des commerçants de carburant à Qingdao, des commerçants d'U à Yiwu, des commerçants de colis à Chaoshan, des commerçants de U à Chongqing, etc. Cela implique des noms ajoutés à des régions ou des noms d'angoisse, et ils commencent à s'engager dans des transactions en espèces pour acheter et vendre des USDT.

Les noms des régions ajoutés aux commerçants U sont des accords pour se rencontrer à un endroit convenu pour échanger. L'autre partie remet de l'argent liquide, et quelques jours après la transaction, la police se présente soudainement, vous emmène dans une autre région pour faire un procès-verbal, et vous informe directement que les fonds reçus proviennent de fraudes électroniques et sont liés à du blanchiment d'argent, vous devez être placé en garde à vue. Sur le document de garde à vue, il est écrit que cela concerne la fraude ou la dissimulation.

Les commerçants U locaux ne vérifient pas du tout l'autre partie lors des transactions, suivant le principe de faire des affaires dès qu'il y a une commande et de gagner dès qu'il y a un bénéfice. Tant que vous confirmez que l'autre partie a reçu les U, la transaction est considérée comme complète. Cependant, tout au long du processus, les prix de vente peuvent varier de quelques centimes à quelques dimes, et les enregistrements de conversation ne contiennent que des informations simples sur le prix, la quantité, le lieu de la transaction, etc. Sans poser de questions sur l'objectif d'achat de l'autre partie, les commerçants U locaux utilisent généralement l'argent des victimes de fraude. Si vous trouvez ces commerçants U pour retirer ou déposer de l'argent, il est très probable que vous receviez ces fonds frauduleux. Ces personnes sont généralement suspectées d'être impliquées dans le blanchiment d'argent, et une fois que l'on présume qu'elles savaient subjectivement que les transactions en espèces étaient frauduleuses, elles sont souvent considérées comme coupables de dissimulation, avec des montants de transaction en espèces relativement élevés, souvent plusieurs centaines de milliers, ce qui constitue un délit de dissimulation avec des circonstances graves, entraînant des peines de 3 à 7 ans.

C'est pourquoi, à la fin de l'article, je rappelle aux amis de rester éloignés des personnes qui achètent et vendent des U en espèces hors ligne.