Công an Hà Nội Ngăn Chặn Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa 30 Tỷ Đồng

Công an Hà Nội vừa triệt phá thành công một vụ lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, ngăn chặn 300 nạn nhân tiềm năng và thu hồi số tiền lên đến 30 tỷ đồng.

Ngày 24/12, Công an Thành phố Hà Nội triệt phá thành công đường dây lừa đảo tiền mã hóa tinh vi, bảo vệ gần 300 người khỏi nguy cơ mất tiền và thu hồi số tiền ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Vụ việc liên quan đến công ty Million Smiles, tổ chức đã lừa đảo khoảng 100 doanh nghiệp và 400 cá nhân thông qua loại tiền mã hóa giả mạo mang tên QFS (Quantum Financial System).

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Million Smiles đã sử dụng các chiến thuật tiếp thị lừa đảo, khai thác yếu tố “kho báu tổ tiên” và “tâm linh” để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tiềm năng. 

Công ty này đã đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận phi thực tế, quảng cáo QFS là chìa khóa dẫn đến một hệ sinh thái tài chính ưu việt, cho phép tiếp cận nguồn vốn không cần thế chấp và không lãi suất. Chiến lược của chúng nhắm vào cả cá nhân và doanh nghiệp, yêu cầu mức đầu tư từ 4-5 triệu đồng (khoảng 190 USD) đối với cá nhân và lên đến 39 triệu đồng (1.350 USD) đối với doanh nghiệp.

Phương thức lừa đảo tinh vi

Million Smiles đã lên kế hoạch tổ chức một sự kiện quy mô lớn với sự tham dự của 300 khách hàng tiềm năng nhằm tiếp tục quảng bá cho QFS. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời can thiệp, đột kích vào trụ sở công ty và thu giữ lượng lớn tài liệu, máy tính cùng các tang vật liên quan. 

Công an thành phố Hà Nội đột kích trụ sở Million Smiles. Nguồn: VTV

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định QFS hoàn toàn là loại tiền mã hóa giả mạo, không được pháp luật Việt Nam công nhận. Việc ngăn chặn kịp thời này đã giúp bảo vệ 300 người khỏi rơi vào bẫy lừa đảo, đồng thời giúp thu hồi số tiền ước tính khoảng 30 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt từ khoảng 500 nạn nhân trước đó.

Trước đó, vào tháng 10/2023, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Đường dây này, do các đối tượng nước ngoài cầm đầu, đã sử dụng các chiêu trò lừa đảo tinh vi như “pig butchering” và đầu tư tiền mã hóa giả mạo để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân trong nước. Trường hợp điển hình là vụ một nạn nhân tại TP.HCM bị lừa hơn 17,6 tỷ đồng (700.000 USD) thông qua ứng dụng đầu tư tiền mã hóa giả mạo có tên “Biconomynft”.