Source de l'article : FC Talk
Les textes suivants sont tirés de la série Twitter Space #Dialogue avec les traders, animé par FC, associé fondateur de SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Invité de cette session : 撒幣哥, fondateur de CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Le parcours de trading de 撒幣哥 : de la bourse à la transformation des stratégies en chaîne
撒幣哥, pionnier dans le domaine du trading basé sur des données en chaîne. Né à Taïwan, il est entré dans le domaine des cryptomonnaies en 2017 et a rejoint une bourse en continent en 2019, travaillant dans son département des cotations, en se concentrant sur l'analyse des données en chaîne et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a donné une solide connaissance du secteur tout en lui fournissant une base solide en analyse de données.
En 2022, il a choisi de quitter la bourse pour commencer à entreprendre. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que la chaleur du marché NFT diminuait progressivement, il a observé avec acuité l'émergence des transactions Memecoin et a rapidement ajusté sa direction, se concentrant sur les transactions en chaîne et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses en chaîne et générer des signaux de trading.
La stratégie de trading de 撒幣哥 présente des caractéristiques marquées : ne pas se concentrer sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance en chaîne et des règles strictes de prise de bénéfices et de coupes de pertes. Il souligne qu'en définissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de coupes de pertes, les transactions peuvent se libérer des interférences émotionnelles subjectives.
En même temps, il souligne également que la logique de transaction doit être continuellement optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de transaction de l'argent intelligent en chaîne, puis a élargi son attention au comportement de l'équipe (groupe conspirateur), puis aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités en chaîne, il améliore constamment l'exactitude de ses décisions de transaction.
Actuellement, les principales positions de 撒幣哥 comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement central. En outre, le #Moodeng, qui a récemment bien performé, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour 撒幣哥, la signification de $MOODENG ne se limite pas aux bénéfices.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la vérification de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement des adresses principales de MOODENG sur la chaîne, il a confirmé la théorie du trading « suivre les acteurs principaux ». Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un précieux soutien pour les décisions de trading futures.
Comment utiliser les données et la discipline pour garantir le succès dans le trading ?
Dans le processus de transaction, 撒幣哥 souligne la stratégie standardisée de « doubler la mise, couper les pertes », qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a vérifié la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre tout après que les actifs aient doublé, réalisant un bénéfice de 100 %. • Scénario de couper les pertes : vendre tout après que les actifs aient été divisés par deux, entraînant une perte de 50 %.
Sur la base de ces hypothèses, quand le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader est positif. La stratégie de 撒幣哥 repose sur la probabilité, mettant l'accent sur un état d'esprit stable, évitant d'être ébranlé par les fluctuations à court terme du marché.
En même temps, l'équipe de 撒幣哥 a développé une série d'outils, centrés sur les données, pour fournir aux utilisateurs des insights approfondis sur les points chauds du marché et les comportements des acteurs principaux :
Analyse d'initiés des jetons (CashCash Bot)
Grâce aux Big Data, il analyse la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales comprennent :
Identification des comportements des acteurs principaux : trier les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer en tant que « groupes » ou « clusters d'acteurs principaux ».
Analyse de snapshot et de tendance : évaluer qualitativement et quantitativement la concentration des détentions de jetons, identifier si les acteurs principaux sont en phase d'accumulation.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) avec les tendances des flux de capitaux en chaîne, formant des prévisions précises sur les opérations des acteurs principaux.
Signal FOMO CALL
Il s'agit d'un outil de signal de trading en temps réel développé à partir de la base de données accumulée de milliers d'adresses d'argent intelligent par l'équipe. Lorsque de nombreuses adresses ayant un bon historique de performances achètent collectivement un jeton en peu de temps sur le marché, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les points chauds du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système de soutien complet pour le trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse d'initiés des jetons montre que le niveau d'accumulation des acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capte le comportement collectif d'achat de plusieurs acteurs intelligents, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par l'outil, en combinant des stratégies de doubler la mise et de couper les pertes.
Comment capturer les mouvements des acteurs principaux et agir en conséquence grâce aux données ?
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par accumulation et distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention en chaîne doit inévitablement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la façon de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux grâce aux données. Par exemple, les acteurs principaux affichent des comportements en chaîne spécifiques pendant les périodes d'accumulation, et ces comportements peuvent être agrégés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de transaction doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. 撒幣哥 pense qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance dynamique optimisé est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
La stratégie de 撒幣哥 commence par le suivi de l'« argent intelligent », ces adresses ayant généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisant des bénéfices significatifs. En triant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre DAO et sa liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identification des actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements d'accumulation collective et de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : en suivant les acteurs principaux, éviter d'entrer dans le top 100 des classements de détention, rester discret afin de ne pas perturber le rythme d'exploitation des acteurs principaux. Généralement, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
Réponse aux signaux : lorsque des groupes sur la liste de surveillance montrent une entrée collective dans un jeton, la stratégie suit avec de petites mises, évitant ainsi d'exposer trop tôt ses propres actions.
Cas de stratégie : le processus de trading de Moodeng
Le succès des transactions de MOODENG est un jalon important pour l'équipe de 撒幣哥. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses ayant de bonnes performances à long terme entrant massivement dans MOODENG et accumulant rapidement. L'équipe, basée sur les méthodes d'exploitation passées des acteurs principaux, a maintenu de petits achats et a progressivement suivi.
Dans le processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par des augmentations et des retraits répétés, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. 撒幣哥, en surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, a découvert que les acteurs principaux accumulaient à nouveau après chaque retrait. Ce phénomène a renforcé la confiance de l'équipe dans les perspectives haussières sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, et l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie du trading « suivre les acteurs principaux » au cours de ce processus.
Comment saisir les opportunités de rotation de capitaux sur le marché des cryptomonnaies ?
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de transaction. D'un point de vue macro, les points d'intérêt financiers varient selon les périodes :
Rotation des devises majeures : les capitaux peuvent être concentrés sur des actifs majeurs tels que BTC, ETH, rendant la liquidité en chaîne rare et le volume des transactions faible.
Changement de chaînes publiques émergentes et de points chauds : les points chauds écologiques peuvent changer entre les chaînes publiques, par exemple le récent transfert d'ETH à Base, de BSC à Solana. Solana, avec son TPS élevé et ses faibles frais de gaz, est devenu un terreau pour les transactions à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de secteur Meme : dans des secteurs plus segmentés, comme les jetons Meme, les capitaux peuvent également être déplacés en raison des mises à jour de launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le point d'intérêt du capital sur le marché se déplace constamment.
À l'aide d'outils de données en chaîne comme Dune, l'équipe de 撒幣哥 surveille en temps réel le volume des transactions en chaîne et les flux de capitaux pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de capitaux montrent que l'économie virtuelle sur les chaînes émergentes (comme AI Agent, Virtuals) devient un point chaud, ce qui indique à l'équipe qu'elle doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de capitaux.
Pourquoi la calme et la discipline peuvent-elles déterminer le succès ou l'échec du trading ?
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : 撒幣哥 souligne que le trading doit se concentrer sur la validation des stratégies, plutôt que de se conformer aux émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de « marché haussier éternel », entraînant un excès d'optimisme.
Prendre des bénéfices en temps voulu : un grand piège du marché haussier est de « ne pas vouloir vendre ». Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si des niveaux plus élevés sont manqués, le contrôle des risques reste toujours prioritaire sur la recherche de bénéfices plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : le flux de trésorerie est le pilier du trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable via des activités principales ou des fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
En période de marché haussier, les traders font souvent face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des bénéfices en deçà des attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, 撒幣哥 a également partagé ses moyens de faire face :
Se concentrer sur le cadre de trading : même si le trading au-delà du cadre est rentable, cela n'est pas considéré comme un succès. Le cœur du trading est la validation de la stratégie et la clarification de la cognition, pas des bénéfices temporaires.
Créer un environnement de communication calme : éviter d'être perturbé par des signaux émotionnels, maintenir une communication avec des partenaires commerciaux calmes et rationnels. En particulier dans un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent facilement entraîner des décisions irrationnelles.
Se souvenir de la cyclicité du marché : 撒幣哥 souligne que le marché haussier n'est pas « éternel », mais un cycle d'opportunités et de risques. Même en cas d'émotions haussières fortes, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, en particulier lorsque le marché présente un récit unique sans logique de soutien claire.
Comment améliorer rapidement son niveau de cognition ?
撒幣哥 pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut accélérer de manière significative l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Au cours de ses transactions et de son entrepreneuriat, il cherche ses propres points de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de succès des autres. L'impact de l'échange avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son chemin. Il prône le « réseautage ascendant », découvrant plus de possibilités en interagissant avec des personnes plus compétentes.
Il mentionne également que (Père riche, Père pauvre) est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse et lui a appris à penser à la gestion des richesses du point de vue de « faire travailler l'argent pour soi ». Il mentionne que ce livre a brisé la notion de « travail stable » dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également attribuables à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
1. KOL d'analyse en chaîne
Ai 姨 @ai_9684xtpa : se concentre sur l'analyse des données en chaîne, fournissant des informations approfondies sur le marché.
麦总 @Michael_Liu93 : basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, expliquant la logique du comportement des acteurs principaux sous un autre angle.
2. Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturer rapidement les tendances du marché et discuter des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.
De plus, 撒幣哥 pense que la combinaison de la cognition entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2 pour explorer comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion intersectorielle lui permet de rester en avance dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et recommandations
Stratégie basée sur les données et optimisation continue : les stratégies de trading basées sur les données se sont révélées viables dans la pratique, mais nécessitent une optimisation dynamique continue. De plus, que ce soit pour le changement de points chauds en chaîne ou le passage de récits sectoriels, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : le succès dans le trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais aussi d'un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant permettent de gagner un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : grâce à un flux de trésorerie stable comme fondation, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus calme. En « apprenant continuellement » et en « élevant leur cercle », ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
