Les textes suivants sont extraits de la série Twitter Space #Dialogue avec le trader Sa Bi Ge, animé par FC, partenaire fondateur de SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Invité de ce numéro : Sa Bi Ge, fondateur de CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Le parcours de trading de Sa Bi Ge : de la bourse à la stratégie en chaîne
Sa Bi Ge, pionnier dans le domaine du trading axé sur les données en chaîne. Né à Taïwan, il a rejoint le domaine des cryptomonnaies en 2017 et a intégré une bourse chinoise en 2019, travaillant dans son département d'inscription des jetons, se concentrant sur l'analyse des données en chaîne et la due diligence des projets. Cette expérience lui a donné une connaissance approfondie du secteur tout en lui fournissant une solide base d'analyse des données.
En 2022, il a choisi de quitter la bourse pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, avec le déclin progressif de l'intérêt pour le marché NFT, il a observé avec acuité la montée des transactions de Memecoin et a rapidement ajusté sa direction, concentrant sa stratégie sur le trading en chaîne et les décisions d'investissement axées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses en chaîne et générer des signaux de trading.
La stratégie de trading de Sa Bi Ge se caractérise par son approche distincte : ne pas se concentrer sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance en chaîne et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des perturbations émotionnelles subjectives.
Il souligne également que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading des fonds intelligents en chaîne, puis a élargi son attention aux comportements d'opération de l'équipe (groupes de conspirateurs), et enfin aux comportements des adresses de grands acteurs clés pour chaque jeton. À travers une analyse approfondie de ces activités en chaîne, il améliore constamment l'exactitude des décisions de trading.
Actuellement, les principales positions de Sa Bi Ge incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement principal. De plus, le récent succès de #Moodeng est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour Sa Bi Ge, la signification de $MOODENG ne se limite pas à des gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie axée sur les données. En suivant le comportement en chaîne des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique a non seulement renforcé la crédibilité de sa stratégie mais a également fourni un précieux soutien pour les décisions de trading futures.
Comment utiliser les données et la discipline pour garantir le succès dans le trading ?
Dans le processus de trading, Sa Bi Ge souligne la stratégie standardisée de "double du capital, stop-loss à la moitié", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations émotionnelles du marché grâce à des règles claires et a vérifié la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par le biais de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de réussite de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre tout après avoir doublé l'actif, réalisant un bénéfice de 100 %. • Scénario de stop-loss : vendre tout après que l'actif ait été divisé par deux, entraînant une perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, le rendement à long terme du trader est positif. La stratégie de Sa Bi Ge est fondée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit et évitant de céder aux fluctuations à court terme du marché.
En même temps, l'équipe de Sa Bi Ge a développé une série d'outils axés sur les données pour fournir aux utilisateurs des insights profonds sur les points chauds du marché et les actions des grands acteurs :
Analyse des informations sur les jetons (CashCash Bot)
Analyse des structures de détention et des comportements des adresses à l'aide de données massives. Ses fonctionnalités principales incluent :
Identification des comportements des grands acteurs : filtrer les adresses ayant des liens de transfert ou des caractéristiques de trading collectif et les classer comme "gang" ou "groupe d'acteurs".
Analyse des instantanés et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des détentions d'un jeton, identification de l'accumulation par les grands acteurs.
Optimisation des modèles de comportement : combiner le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances des flux de fonds en chaîne pour former des prévisions précises des opérations des grands acteurs.
Signal FOMO CALL
Cet outil de signaux de trading en temps réel est développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de fonds intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque plusieurs adresses à succès achètent collectivement un jeton dans un court laps de temps sur le marché, le signal FOMO CALL est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à capturer rapidement les points chauds du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système de soutien complet pour le trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre qu'un jeton a atteint un niveau élevé d'accumulation par les grands acteurs, et que le signal FOMO CALL capte le comportement d'achat collectif de plusieurs fonds intelligents, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant la stratégie de double du capital et de stop-loss à la moitié.
Comment capturer les mouvements des grands acteurs avec des données et agir ?
Sur le marché des cryptomonnaies, les grands acteurs accumulent et distribuent des bénéfices, et pendant ce processus, le comportement de détention en chaîne doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des grands acteurs à l'aide des données. Par exemple, durant la période d'accumulation, les grands acteurs présentent des comportements spécifiques en chaîne, ces comportements peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les grands acteurs peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Ainsi, l'efficacité de la stratégie de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés des grands acteurs. Sa Bi Ge considère que c'est un jeu continu, et un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
La stratégie de Sa Bi Ge commence par le suivi des "fonds intelligents", ces adresses pouvant souvent obtenir un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et réaliser des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide des outils, lui et son équipe ont établi leur propre DAO et liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses à succès.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identification des actions collectives : l'équipe a découvert que certains groupes d'adresses agissent synchroniquement, y compris des comportements d'accumulation et de distribution collectifs. Cette régularité est devenue la base de la stratégie.
Contrôle de la position : lors du suivi des grands acteurs, éviter d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, maintenir un profil bas pour ne pas perturber le rythme d'opération des grands acteurs. Généralement, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation du jeton.
Réponse aux signaux : lorsque des groupes sur la liste de surveillance montrent des signes d'entrée collective dans un jeton, la stratégie consiste à procéder à de petits achats exploratoires pour éviter d'exposer prématurément ses propres actions.
Cas de stratégie : le processus de trading de Moodeng
Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de Sa Bi Ge. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses performant sur le long terme entrant massivement dans MOODENG et accumulant rapidement. L'équipe a maintenu de petits achats, suivant progressivement la méthode de trading des grands acteurs basée sur leurs précédentes manières d'opérer.
Au cours du processus de trading, les grands acteurs testent les émotions d'achat et de vente du marché par de multiples augmentations et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. Sa Bi Ge surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate qu'après chaque correction, les grands acteurs continuent d'accumuler des jetons. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé à travers ce processus la théorie du trading "suivre les grands acteurs".
Comment saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies ?
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des cryptomonnaies : le capital peut être concentré sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, à ce moment-là, la liquidité en chaîne est rare et le volume de trading est faible.
Changement de chaînes publiques émergentes et de points chauds : les points chauds écologiques peuvent changer entre les chaînes publiques, par exemple, récemment de l'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, avec un TPS élevé et des frais de gaz bas, est devenu un incubateur pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de secteur des mèmes : dans des secteurs plus segmentés, comme les jetons de mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison de mises à jour de launchpad ou de changements de récit. Par exemple, du marché PVP à fort volume de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le point d'intérêt des fonds sur le marché change constamment.
À l'aide d'outils de données en chaîne comme Dune, l'équipe de Sa Bi Ge surveille en temps réel le volume des transactions en chaîne et les flux de fonds pour aider à la prise de décision. Par exemple, la récente rotation des fonds indique que l'économie virtuelle sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) est devenue tendance, ce qui indique à l'équipe qu'elle doit ajuster ses positions en conséquence.
Pourquoi le calme et la discipline peuvent-ils déterminer le succès ou l'échec des transactions ?
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, maintenir le calme et la discipline est particulièrement important :
Jugement indépendant : Sa Bi Ge insiste sur le fait que le trading doit être centré sur la vérification de la stratégie, plutôt que d'accepter les émotions du marché. Il souligne que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", conduisant à un optimisme excessif.
Prendre des bénéfices au bon moment : un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir avec une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous ratez des points plus hauts, contrôler le risque est toujours prioritaire par rapport à la poursuite de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : le flux de trésorerie est le pilier du trading calme. En obtenant un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs, cela réduit la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, Sa Bi Ge a également partagé ses méthodes de gestion :
Concentration sur le cadre de trading : les transactions en dehors du cadre, même rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading réside dans la vérification de la stratégie et la clarification des perceptions, plutôt que dans les gains à court terme.
Créer un environnement de communication calme : éviter les signaux émotionnels perturbateurs et maintenir des échanges avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier dans un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.
Se souvenir de la cyclicité du marché : Sa Bi Ge souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle d'opportunités et de risques. Même avec des émotions haussières fortes, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché n'affiche qu'un récit unique sans logique de soutien claire.
Comment améliorer rapidement son niveau de compréhension ?
Sa Bi Ge estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles sociaux, interagir avec des personnes à haute connaissance peut significativement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il a cherché à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et méthodes des autres. L'impact des échanges avec d'autres est subtil. Les actions et résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser son propre chemin. Il prône le "réseautage ascendant", découvrant plus de possibilités en interagissant avec des personnes plus performantes.
Il mentionne également que (Père riche, père pauvre) est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse du point de vue de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
1. Analyse on-chain des KOL
Ai Yi @ai_9684xtpa : axé sur l'analyse des données en chaîne, offrant des perspectives de marché approfondies.
Maï Zong @Michael_Liu93 : basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, expliquant la logique de comportement des grands acteurs sous un autre angle.
2. Médias sociaux et communautés : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturer rapidement les tendances du marché et discuter des nouvelles voies et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.
De plus, Sa Bi Ge considère que la combinaison de la connaissance entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2 pour explorer comment reproduire ces modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et recommandations
Axé sur les données et optimisation continue : les stratégies de trading axées sur les données se sont révélées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds en chaîne ou pour le changement de récit de secteur, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : le succès du trading dépend non seulement de la stratégie, mais aussi d'un état d'esprit stable. Que ce soit dans un marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est la clé pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de compréhension et de flux de trésorerie : en utilisant un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. Par l'"apprentissage continu" et l'"élévation des cercles sociaux", ils se tiennent toujours à la pointe des connaissances.
