Les autorités du Vietnam ont démantelé une escroquerie crypto d'une valeur de 1,17 million de dollars, sauvant 300 victimes potentielles. En particulier, un schéma basé sur des jetons faux et des promesses irréalistes de gains et d'avantages financiers a été découvert.

Voyons tous les détails dans cet article.

Vietnam : les personnes responsables d'une escroquerie crypto qui avait déjà volé plus d'un million de dollars à des entrepreneurs et à des particuliers ont été arrêtées.

La police de Hanoï a récemment déjoué un schéma de fraude crypto élaboré, protégeant les économies de 300 victimes potentielles et arrêtant une escroquerie qui avait déjà soutiré plus de 1,17 million de dollars aux citoyens et aux entreprises.

Selon quanto riportato par les médias locaux, le groupe responsable de la fraude opérait sous le nom de « Million Smiles » et promouvait un jeton fictif connu sous le nom de QFS, ou Système Financier Quantique.

Le groupe criminel avait créé un récit complexe et attrayant autour du jeton QFS, affirmant qu'il était lié à des trésors ancestraux et offrait des avantages financiers extraordinaires.

L'entreprise promettait des retours irréalistes et garantissait l'accès à un écosystème financier exempt d'intérêts et de garanties, attirant ainsi de nombreux investisseurs naïfs.

Les autorités ont découvert que les organisateurs avaient prévu un grand événement avec 300 clients pour les convaincre d'investir davantage dans le projet.

Les demandes d'investissement variaient de 4 à 5 millions de dong vietnamiens (environ 190 dollars) pour les particuliers, jusqu'à 39 millions de dong (environ 1 350 dollars) pour les entreprises.

Grâce au travail conjoint de la police de Hanoï et de la chaîne de télévision nationale VTV, l'escroquerie a été interceptée avant qu'elle puisse causer d'autres dommages.

Les forces de l'ordre ont perquisitionné le siège de Million Smiles, confisquant des documents, des ordinateurs et d'autres matériels utiles aux enquêtes.

Les analyses ont confirmé que le jeton QFS était complètement fictif et non reconnu par la loi vietnamienne.

Un contexte de vigilance continue

Le Vietnam n'est pas étranger aux épisodes de fraude dans le secteur des cryptomonnaies, mais les autorités locales ont montré un engagement croissant à lutter contre ces activités illégales.

En octobre, la police provinciale de Nghe An a démantelé un autre réseau d'escroquerie crypto, opérant depuis le Laos et spécialisé dans les transferts bancaires frauduleux.

Dans ce cas, un individu s'est fait passer pour une femme afin de gagner la confiance d'une victime et de la convaincre d'investir dans une application frauduleuse appelée « Biconomynft ». Cette escroquerie a conduit au vol de plus de 17,6 milliards de dong (environ 700 000 dollars) en quelques mois.

Dans tous les cas, l'affaire de Million Smiles met en évidence la nécessité d'une plus grande sensibilisation parmi les investisseurs potentiels, surtout dans un secteur complexe comme celui des cryptomonnaies.

Les promesses de gains rapides et d'avantages extraordinaires cachent souvent des pièges dangereux.

Les autorités vietnamiennes travaillent à éduquer le public sur les risques des cryptomonnaies et à renforcer les lois pour prévenir de futurs épisodes de fraude.

Dans un marché en évolution rapide, la coopération internationale et la vigilance constante seront essentielles pour protéger les investisseurs et garantir la sécurité financière.