Selon Cointelegraph, la police de la ville de Hanoi au Vietnam est intervenue avec succès pour empêcher 300 victimes potentielles de tomber dans le piège d'une arnaque sophistiquée aux cryptomonnaies. Cette fraude, orchestrée par une société nommée Million Smiles, avait déjà permis de dérober environ 30 milliards de dongs vietnamiens (1,17 million de dollars) à une centaine d'entreprises et 400 particuliers.

La police a appréhendé des individus associés à Million Smiles, qui faisait la promotion d'une cryptomonnaie interne appelée QFS, ou Quantum Financial System. L'entreprise a utilisé une publicité trompeuse, liant faussement la cryptomonnaie à des trésors ancestraux et à des revendications spirituelles, pour attirer les investisseurs. Ils ont promis des rendements irréalistes et ont affirmé que posséder QFS donnerait accès à un écosystème financier offrant des avantages tels que des financements sans garantie ni intérêt.

Les forces de l'ordre ont d'abord intercepté le projet de Million Smiles d'organiser une réunion avec 300 clients pour promouvoir davantage le QFS. Au cours de ces réunions, les fraudeurs cherchaient à persuader les particuliers d'investir entre 4 et 5 millions de dongs (environ 190 $) et jusqu'à 39 millions de dongs (1 350 $) pour les entreprises. Le département de police de la ville de Hanoi a effectué une descente au siège de l'entreprise, saisissant des documents, des ordinateurs et d'autres matériels. Les enquêtes ont révélé que le jeton QFS était fictif et non reconnu par la loi vietnamienne.

Les autorités vietnamiennes ont une solide expérience dans la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies. En octobre, une force de police provinciale vietnamienne a arrêté cinq individus liés à un réseau complexe d’escroqueries aux cryptomonnaies dirigé par des acteurs offshore. Le 4 octobre, la police de Nghe An, une province vietnamienne limitrophe du Laos et du golfe du Tonkin, a démantelé un réseau d’escroqueries basé au Laos lié à des virements électroniques frauduleux. Ces escrocs, dirigés par des individus offshore, se spécialisaient dans l’abattage de porcs et les escroqueries aux investissements en cryptomonnaies.

Un escroc, se faisant passer pour une femme, a gagné la confiance d'un homme de Hô-Chi-Minh-Ville, et l'a finalement trompé en l'incitant à investir dans « Biconomynft », une fausse application promettant des rendements exorbitants. En plusieurs mois, l'escroc a volé plus de 17,6 milliards de dongs (700 000 dollars) à la victime. Cet incident met en évidence les efforts continus des autorités vietnamiennes pour lutter contre la fraude liée aux crypto-monnaies et protéger les citoyens contre les escroqueries financières.