Les cryptomonnaies sont peut-être synonymes d’innovation et de potentiel, mais 2024 nous a rappelé que ce secteur peut parfois devenir très sauvage. Des escroqueries à plusieurs milliards de dollars à la justice tant attendue, voici les principaux scandales cryptographiques de l’année et les leçons qu’ils laissent derrière eux.
1. Les retombées de FTX : Sam Bankman-Fried derrière les barreaux
Vous vous souvenez de l’effondrement de FTX ? Il continue de faire des ravages. Sam Bankman-Fried, le visage de FTX, a été condamné à 25 ans de prison en mars. Des milliards de fonds de clients ont disparu sous sa surveillance.
D’autres acteurs clés ont également eu leur part de justice. Ryan Salame (co-PDG) a été condamné à 7,5 ans de prison, tandis que Caroline Ellison, ex-PDG de SBF et ancienne PDG d’Alameda, a été condamnée à deux ans de prison pour sa coopération. Entre-temps, SBF a fait appel de sa condamnation, écrivant apparemment un journal de prison en même temps.
2. La grosse amende de Terraform Labs
Terraform Labs, la société derrière le crash du marché de 40 milliards de dollars en 2022, a fait face à une amende de 4,5 milliards de dollars cette année. Le fondateur Do Kwon ? Il est toujours coincé au Monténégro après avoir été arrêté avec un faux passeport. Les États-Unis et la Corée du Sud veulent son extradition, mais le processus est un désordre.
3. Le fondateur de Celsius avoue sa culpabilité
Alex Mashinsky, le fondateur de Celsius, a avoué des fraudes et une manipulation des prix des tokens. Faisant face à jusqu'à 30 ans de prison, Mashinsky a admis avoir trompé les clients et créé un faux sentiment de sécurité. Sa sentence est prévue pour avril 2025.
4. La « Cryptoqueen » de OneCoin toujours portée disparue
Le schéma Ponzi de Onecoin, qui a escroqué les investisseurs de 4,5 milliards de dollars, reste l'une des histoires les plus sombres de la crypto. Alors que certains complices ont reçu des peines lourdes, Ruja Ignatova, l'infâme « Cryptoqueen », est toujours portée disparue. Des rumeurs suggèrent même qu'elle pourrait avoir été assassinée.
5. Le piratage de Bitfinex se termine
Le couple derrière le piratage de Bitfinex en 2016, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, a enfin été condamné. Morgan, alias « Razzlekhan » (une aspirante rappeuse), a écopé de 18 mois, tandis que Lichtenstein a reçu cinq ans. Fait amusant : leur histoire est maintenant un documentaire Netflix.
6. Opération Destabiliser
Cette opération dirigée par le Royaume-Uni a découvert d'énormes réseaux criminels russes utilisant la crypto pour blanchir de l'argent. Des seigneurs de la drogue aux marchands d'armes, cette affaire a exposé le revers des usages plus sombres de la crypto.
7. Compte X de la SEC piraté
Même la SEC n'était pas en sécurité en 2024. Des hackers ont pris le contrôle de son compte X (anciennement Twitter) et ont publié de fausses nouvelles d'approbation d'ETF $BTC . Le chaos n'a pas duré longtemps : Eric Council Jr., le cerveau, a été arrêté en Alabama.
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C'est un monde sauvage là-dehors : investissez judicieusement.
Monnaie intéressante aujourd'hui : $XRP $SUI (Potentiel haussier)
Avertissement :
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