Selon les nouvelles de Deep Tide TechFlow, le site de l'Administration nationale des changes de Chine indique que, afin de mieux coordonner le développement et la sécurité, de garantir la facilitation du commerce transfrontalier et des investissements, de prévenir et de réprimer les activités illégales en matière de change et de maintenir l'ordre sur le marché des changes, l'Administration nationale des changes a élaboré le (règlement sur la gestion des rapports de transactions à risque de change des banques (essai)) (ci-après dénommé (le règlement)) conformément au (règlement sur la gestion des opérations de change des banques (essai)) (ci-après dénommé (le règlement d'exploitation)) et aux lois et réglementations connexes.
Selon (le règlement), si la banque découvre ou a des raisons raisonnables de soupçonner que ses clients institutionnels et individuels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays (ci-après dénommés les parties à la transaction), s'engagent dans des activités de trading à risque de change, elle doit surveiller les informations sur les transactions à risque de change et soumettre un rapport sur ces transactions.
Les activités de trading à risque de change se réfèrent aux activités impliquant des échanges suspects de faux commerce, de faux investissements et financements, de maisons de change clandestines, de jeux d'argent transfrontaliers, d'escroqueries liées aux remboursements d'impôts à l'exportation, d'activités financières transfrontalières illégales de crypto-monnaie, ainsi que d'autres mouvements de fonds transfrontaliers suspects d'être illégaux ou irréguliers ; les informations sur les transactions à risque de change font référence aux informations liées aux activités de trading à risque de change. La banque doit soumettre en temps utile un rapport sur les transactions à risque de change à l'Administration nationale des changes par l'intermédiaire de son siège ou de l'organisme désigné par le siège.