CoinVoice a récemment appris, selon le site de l'Administration nationale des changes de Chine, qu'afin de mieux coordonner le développement et la sécurité, de garantir la facilitation des échanges transfrontaliers et des investissements, de prévenir et de contenir les activités illégales et irrégulières en matière de change, et de maintenir l'ordre sur le marché des changes, l'Administration nationale des changes a élaboré (le règlement sur le rapport des transactions à risque de change des banques (essai)) (ci-après dénommé (le règlement)) conformément à (la méthode de gestion des opérations de change des banques (essai)) (ci-après dénommée (la méthode)) et aux lois et réglementations pertinentes.
Selon (le règlement), la banque doit surveiller les informations sur les transactions à risque de change et soumettre un rapport sur les transactions à risque de change si elle découvre ou a des raisons raisonnables de soupçonner que ses clients institutionnels et individuels, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays (ci-après dénommés les entités de transaction), sont impliqués dans des transactions à risque de change.
Les transactions à risque de change désignent celles qui impliquent des activités suspectées de commerce fictif, de financement fictif, de maisons de change clandestines, de jeux d'argent transfrontaliers, de fraude aux remboursements d'exportation, d'activités financières transfrontalières illégales en matière de cryptomonnaies, ainsi que d'autres mouvements de fonds transfrontaliers suspectés d'être illégaux ou irréguliers ; les informations sur les transactions à risque de change désignent les informations relatives aux transactions à risque de change. La banque doit soumettre en temps utile un rapport sur les transactions à risque de change à l'Administration nationale des changes via son siège ou l'institution désignée par le siège.