Selon BlockBeats, le 29 décembre, le site de l'Administration nationale des changes de Chine indique que, pour mieux coordonner le développement et la sécurité, garantir la facilitation du commerce transfrontalier et des investissements et financements, prévenir et contenir les activités illégales liées aux changes, et maintenir l'ordre sur le marché des changes, l'Administration nationale des changes a élaboré le 'Règlement sur la gestion des rapports de transactions à risque de change des banques (essai)' conformément à la 'Méthode de gestion des opérations de change des banques (essai)' et aux lois et règlements connexes.
Selon le règlement, si une banque découvre ou a des raisons de soupçonner que ses institutions ou clients individuels à l'intérieur ou à l'extérieur du pays (désignés collectivement comme les sujets de transaction) sont impliqués dans des comportements de transactions à risque de change, elle doit surveiller les informations sur les transactions à risque de change et soumettre des rapports de transactions à risque de change.
Le comportement de transaction à risque de change fait référence aux activités impliquant des transactions commerciales fictives, des investissements et financements fictifs, des échanges de fonds clandestins, des jeux d'argent transfrontaliers, des fraudes liées aux remboursements de taxes à l'exportation, des activités financières transfrontalières illégales avec des cryptomonnaies, ainsi que d'autres comportements de flux de fonds transfrontaliers suspectés d'être illégaux ou non conformes ; les informations sur les transactions à risque de change se réfèrent aux informations liées aux comportements de transactions à risque de change. Les banques doivent soumettre en temps utile des rapports de transactions à risque de change à l'Administration nationale des changes par l'intermédiaire de leur siège ou d'une institution désignée par le siège.