Selon les nouvelles de ChainCatcher, le site web de l'Administration nationale des changes de Chine indique que, afin de mieux coordonner le développement et la sécurité, de garantir la facilitation du commerce transfrontalier et de l'investissement, de prévenir et de réprimer les activités illégales de change, et de maintenir l'ordre du marché des changes, l'Administration nationale des changes a élaboré le (règlement sur la gestion des rapports de transactions à risque de change des banques (provisoire)) (ci-après dénommé (règlement)).
Selon (la réglementation), si la banque découvre ou a des raisons raisonnables de soupçonner que ses clients institutionnels et individuels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays (ci-après dénommés les sujets de transaction), sont engagés dans des activités de transaction à risque de change, elle doit surveiller les informations sur les transactions à risque de change et soumettre un rapport sur ces transactions.
Les activités de transaction à risque de change se réfèrent à celles impliquant des échanges de faux commerce, de faux investissements, des maisons de change clandestines, des jeux d'argent transfrontaliers, l'obtention frauduleuse de remboursements d'impôts à l'exportation, des activités financières transfrontalières illégales avec des monnaies virtuelles, ainsi que d'autres mouvements de fonds transfrontaliers soupçonnés d'être illégaux ou irréguliers ; les informations sur les transactions à risque de change se réfèrent aux informations pertinentes concernant ces activités. La banque doit soumettre en temps utile un rapport sur les transactions à risque de change à l'Administration nationale des changes par l'intermédiaire de son siège ou de l'institution désignée par son siège.