Récemment, beaucoup d'amis m'ont demandé comment retirer de l'argent en toute sécurité dans le monde des cryptomonnaies, aujourd'hui je vais partager quelques astuces pratiques !


Supposons que vous ayez gagné 5 millions, comment retirer cet argent ? Que faire ?


1. Retrait à Hong Kong : se rendre à Hong Kong pour changer de l'argent
• Remarque : Ne transportez pas trop d'U à la fois, faites plusieurs retraits pour plus de sécurité.
• Les bureaux de change à Hong Kong sont généralement assez non officiels,

Restez vigilant et évitez les situations où des bureaux de change prennent votre U et s'enfuient !

2. Ouvrir un compte bancaire : Binance → Kraken → Compte bancaire
• Transférer U de Binance à Kraken, puis échanger contre des USD et retirer sur un compte comme celui de Zhong'an Bank.
• Cette méthode nécessite d'avoir un compte bancaire étranger préalable, mais dans l'ensemble, elle est relativement sûre.

3. Retrait C2C sur Binance :
• Choisissez l'échange : Essayez de choisir Binance, évitez d'utiliser l'autre, car elle est plus susceptible de contenir des fonds illicites et présente un risque élevé.
• Vérifiez rigoureusement les commerçants :
• Durée d'inscription : au moins 2 ans.
• Nombre total de transactions : mieux c'est, plus c'est bien.
• Nombre de transactions des 30 derniers jours : modéré de préférence (trop peut indiquer un risque élevé de transactions fréquentes).
• Paiement en nom réel des deux parties : Essayez d'effectuer des transactions via l'échange, évitez les transactions en espèces hors ligne, TG (Telegram) et d'autres canaux non transparents.

Certaines personnes se sont fait escroquer de l'U par le biais de transactions hors ligne, voire se sont fait voler des RMB. Dans des cas réels, quelqu'un a été condamné pour vol, et l'autre partie était également victime, ce qui est tragique !


Retrait de gros montants, comment éviter le contrôle des risques bancaires ?
1. La vérité sur le contrôle des risques :
• Le principal risque lors du retrait est le gel des fonds, suivi du contrôle des risques bancaires.
• Les cartes bancaires inactives ou avec peu de mouvements sont plus susceptibles de déclencher le contrôle des risques bancaires, mais la probabilité reste faible.
• Certains clients ont transféré des sommes de plusieurs millions sans problème, mais il y a aussi des cas où des petits montants de 70 000 ont déclenché un contrôle des risques.

2. Astuces pratiques pour éviter le contrôle des risques :
• Évitez les comportements suspects :
• Ne déposez pas et ne retirez pas rapidement (U vient d'entrer sur la carte et est immédiatement retiré).
• Évitez les dépôts multiples avec un seul retrait, ou un dépôt avec plusieurs retraits.
• Les transactions de gros montants la nuit sont également susceptibles de déclencher les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent de la banque.
• Gardez le compte actif :
• Si possible, laissez un solde sur votre carte ou achetez des produits d'investissement pour maintenir des activités financières normales.
• Si vous n'avez pas besoin d'argent en urgence, essayez d'éviter de retirer trop d'un coup.

3. Que faire en cas de contrôle des risques ?
• Restez calme, contactez l'expéditeur pour coopérer dans le traitement, la plupart des contrôles des risques bancaires visent à protéger la sécurité des fonds des utilisateurs, une réclamation normale peut être résolue sans problème.

Je souhaite que les patrons fassent de gros profits !#美国加密立法或将重启 #币安Alpha公布第8批项目 $GMT