J'ai gagné 10 millions en tradant des cryptomonnaies, je suis très heureux et je veux échanger mes cryptomonnaies contre de l'argent réel en yuan.

Alors, je commence à chercher des commerçants U qui peuvent échanger des USDT contre des yuans. Après avoir fait le tri, j'en ai trouvé un qui semble assez fiable.

Nous avons convenu que je transférerais des USDT à l'échange, en attendant que le commerçant U dépose l'argent sur mon compte, puis je confirmerais la transaction, et l'échange donnerait les cryptomonnaies au commerçant U. Cela semble assez sûr, n'est-ce pas ? Mais en réalité, il y a des risques ici - vous ne savez pas du tout si l'argent que le commerçant U vous donne est propre !

Vous pourriez jeter un œil aux jours de dépôt des fonds, ou demander au commerçant U de garantir un remboursement en cas de gel de carte, puis trouver un ancien commerçant, pensant que cela devrait aller, n'est-ce pas ? Mais désolé, tout cela n’est pas fiable ! Parce que le gel de carte est comme une bombe à retardement, qui explosera à tout moment selon quand quelqu'un porte plainte.

Pour dire les choses simplement, vous ne savez pas d'où vient l'argent que le commerçant vous donne, s'il est propre ou non. Même si cette fois-ci il n'y a pas de problème, dans quelques mois, cela pourrait être suspendu à cause d'un précédent transfert impliqué dans une affaire. Sans parler du fait que la carte du commerçant U pourrait, en raison de certaines opérations mystérieuses, être ciblée par le big data bancaire, et les cartes qui ont des transactions avec le commerçant U pourraient également être en difficulté.

Et puis, les entrées et sorties de fonds trop fréquentes sur les cartes bancaires nationales, ou des habitudes de transaction différentes de celles d'avant, des dépôts et retraits rapides sans épargne, peuvent tous déclencher le contrôle des risques de la banque, entraînant un gel direct de votre compte.

Pour dire les choses simplement, c'est que le big data est très puissant. Ceux qui jouent à des jeux d'argent en ligne utilisent souvent des USDT pour acheter et vendre des cryptomonnaies sur des échanges, avec des transactions très fréquentes, ce qui finit par mettre leur carte bancaire sur liste noire.

Et la plupart des cartes bancaires des commerçants de cryptomonnaies sont également considérées comme à haut risque. Si vous traitez souvent avec eux, votre carte bancaire pourrait également être marquée comme frauduleuse par le big data. Ce n'est pas une bonne nouvelle ! Donc, échanger contre des yuans, il faut être extrêmement prudent !

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