CoinVoice a récemment appris que, selon une annonce de l'Administration d'État des changes, les « Mesures pour la gestion des rapports sur les transactions bancaires à risque de change (essai) » ont été publiées et entreront désormais en vigueur. Les « Mesures » sont des documents justificatifs des « Mesures pour la gestion du développement des activités de change des banques (essai) » et visent à renforcer la gestion des risques de change des banques et à procéder à une identification et une détection précoces des transactions à haut risque telles que soupçons de faux commerce, de banques clandestines et d’activités financières transfrontalières illégales impliquant des monnaies virtuelles. Alerte précoce et traitement précoce.
Les principaux contenus comprennent : la clarification des responsabilités de déclaration des banques sur les transactions à risque de change, exigeant la mise en place d'un système de surveillance et la soumission de rapports ; stipulant la portée de la déclaration d'informations, y compris la clarification des activités suspectées de flux de capitaux transfrontaliers illégaux et illégaux ; le contenu du rapport, tel que la situation de base et les mesures envisagées ; Renforcer les mesures de gestion interne, y compris les systèmes de contrôle interne et la gestion de la confidentialité des données. [lien d'origine]