Conseils pratiques pour éviter la réception de fonds illicites et le blocage de cartes bancaires

Pour réduire le risque de gel de cartes bancaires en raison de la réception de fonds illicites lors des transactions OTC, voici quelques conseils pratiques :

Choisir de grandes plateformes : privilégiez l'utilisation de grandes plateformes telles que Binance, OKEx, qui communiquent efficacement avec les autorités de régulation et d'application de la loi en Chine, et possèdent des mesures de gestion des risques efficaces.

Adopter une stratégie de retrait T+1/T+2 : choisissez des plateformes OTC qui prennent en charge cette stratégie. Bien que le retrait prenne un peu de temps, cela réduit considérablement le risque de blanchiment d'argent.

Transactions en cryptomonnaies majeures : évitez autant que possible d'utiliser des stablecoins comme l'USDT pour les transactions OTC, et privilégiez des cryptomonnaies majeures comme le BTC, l'ETH.

Carte bancaire dédiée : créez une carte bancaire séparée pour les transactions OTC, distincte de votre carte de salaire quotidienne, afin de réduire l'impact d'un gel sur d'autres fonds.

Carte bancaire locale : choisissez de préférence des cartes de banques locales, telles que des banques commerciales urbaines ou des banques rurales, pour réduire le risque d'un gel direct.

Éviter les transactions fréquentes : ne tradez pas fréquemment avec les mêmes commerçants. Des transactions nombreuses d'un même utilisateur dans une journée ou des achats et ventes fréquents peuvent sembler suspects de blanchiment d'argent.

Choisir des commerçants fiables : essayez de trouver et de passer des ordres auprès de grands commerçants et market makers, évitez de trader avec des commerçants dans des zones problématiques.

Réduire la fréquence des retraits : diminuez la fréquence des retraits tout en augmentant le montant de chaque retrait, afin de réduire le risque d'être surveillé.

Éviter la contamination des fonds : après une transaction OTC, ne transférez pas les fonds vers d'autres cartes bancaires. Si vous avez besoin d'argent, retirez-le via un distributeur automatique ou dépensez-le en ligne.

Choisir des heures de trading normales : essayez de faire des transactions pendant les heures normales de travail en semaine, par exemple entre 9h et 21h.

Retrait différé : après avoir vendu des cryptomonnaies contre des RMB, ne transférez pas immédiatement les fonds. Vous pouvez d'abord les conserver dans votre compte pendant un certain temps pour réduire le risque d'être surveillé et gelé.

Actuellement, le marché primaire de la chaîne Ethereum avec le petit chien de Musk PP semble prometteur, cela vaut la peine d'être en embuscade !

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