Un homme de Beverly Hills fait face à six chefs d'accusation de crimes en cryptomonnaie, ce qui a entraîné des pertes de plus de 22 millions de dollars en cryptomonnaie pour les investisseurs.
Le jeune Gabriel Hay, âgé de 23 ans, aurait conspiré avec un autre complice – Gavin Mayo de Thousand Oaks, également âgé de 23 ans, pour perpétrer un schéma qui a fraudé les investisseurs de leur argent. Cela représente l'un des nombreux cas où les cryptomonnaies et d'autres actifs numériques sont utilisés pour perpétrer des crimes.
Le duo a commis plusieurs crimes liés aux actifs numériques.
Selon le Beverly Press, le duo fait face à un chef d'accusation de complot pour commettre une fraude par fil, deux chefs de fraude par fil et un chef de harcèlement. Suite aux enquêtes, les autorités de Beverly Hills ont révélé que le duo avait trompé les investisseurs en utilisant une série de « rug pulls » de projets d'actifs numériques.
Les « rugpulls » seraient un schéma de fraude dans lequel les auteurs créent un jeton non fongible (NFT) ou d'autres actifs numériques et demandent aux investisseurs d'y investir avant d'abandonner brusquement le projet.
Le procureur américain Martin Estrada a déclaré que cette tendance était inévitable, mais a également promis que son bureau et d'autres forces de l'ordre intensifieraient leurs efforts pour protéger les consommateurs sans méfiance ainsi que pour punir les auteurs de fraude en cryptomonnaie.
« Chaque fois qu'une nouvelle tendance d'investissement se produit, les escrocs sont sûrs de suivre. »
Estrada.
Ces activités criminelles émergent également sous l'impulsion de nouvelles technologies qui permettent aux criminels d'actifs numériques de prospérer en arnaquant des consommateurs sans méfiance. Selon la procureure générale adjointe principale Nicole M. Argentieri, chef de la division criminelle du ministère de la Justice, Hay et Mayo ont escroqué des investisseurs dans des projets d'actifs numériques « de dizaines de millions de dollars ».
Le duo a également menacé une personne pour avoir tenté de les exposer à leurs schémas frauduleux.
« Les fraudeurs tirent parti des nouvelles technologies et des produits financiers pour voler l'argent durement gagné des investisseurs. Le ministère s'engage à protéger les investisseurs et continuera de travailler avec nos partenaires des forces de l'ordre pour démasquer les fraudes impliquant la cryptomonnaie et d'autres actifs numériques et traduire les coupables en justice, » a expliqué Argentieri.
L'homme de Beverly Hills et son collègue encourent chacun jusqu'à 20 ans de prison.
Selon les autorités, Hay et Mayo encourent chacun jusqu'à 20 ans de prison pour complot et fraude par fil. Ils encourent également un maximum de cinq ans chacun pour le chef de harcèlement.
Il est allégué qu'entre mai 2021 et mai 2024, le duo a sponsorisé plusieurs projets NFT et autres actifs numériques et a fait de fausses déclarations concernant les projets.
Les documents judiciaires montrent que Hay et Mayo ont également fourni de fausses et trompeuses « feuilles de route » qui détaillaient tous les plans pour les NFT après leur lancement, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de réaliser.
Dans un cas, l'acte d'accusation allègue que le duo a fait de fausses déclarations en promouvant le projet NFT Vault of Gems, qu'ils ont qualifié de « premier projet NFT adossé à un actif tangible ».
Hay et Mayo ont ensuite abandonné le Vault of Gems et d'autres projets qu'ils avaient présentés, au lieu de les poursuivre. Ils avaient collecté des millions de dollars auprès des investisseurs.
Selon les documents judiciaires, Hay, Mayo et d'autres auraient utilisé ces tactiques avec d'autres projets d'actifs numériques, y compris Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles et Roost Coin.
Il est également allégué que Hay et Mayo ont utilisé plusieurs méthodes pour dissimuler leur implication dans les projets frauduleux. Cependant, un chef de projet sur le projet NFT Faceless a exposé le duo de leur implication. Hay et Mayo ont ensuite commencé à harceler le chef de projet et ses parents, leur envoyant des messages intimidants.
« Utiliser des NFT pour commettre une fraude exploite non seulement la technologie émergente mais érode également la confiance dans l'écosystème numérique plus large. »
Agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure, Michael McCarthy.
Il a ajouté que bien que les activités criminelles de Hay et Mayo puissent ne pas impliquer de violence, elles reflètent le profond préjudice que ces schémas ont causé aux investisseurs qui ont été fraudés de millions de dollars.
L'affaire de Hay et Mayo n'est pas unique, car il y a eu une augmentation des escroqueries en cryptomonnaie et d'autres cybercrimes dans le monde. La Russie est apparemment l'une des plus grandes victimes de cybercrimes et a subi plus de 40 millions de violations de données rien que durant le premier trimestre de 2022.
En Océanie, l'Australie est la plus grande victime, tandis que le Nigéria est en tête des cybercrimes en Afrique, selon des études. Selon AAG, il est estimé que le coût moyen d'une violation de cybersécurité était d'environ 4,35 millions de dollars en 2022 et a prédit que l'économie mondiale subirait environ 10,5 trillions de dollars en raison des coûts liés aux cybercrimes par rapport à 7 trillions de dollars en 2022.
Les rapports montrent également que les criminels ciblent de plus en plus les cryptomonnaies et autres actifs numériques lors de l'exécution de cybercrimes. Plus tôt cette année, le gouvernement américain a sanctionné deux échanges crypto – Cryptex et PM2BTC – pour avoir prétendument facilité le blanchiment de cryptomonnaies obtenues par le biais de cybercriminalité.
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