Dernièrement, beaucoup d'amis m'ont demandé comment retirer des fonds en toute sécurité dans le domaine des cryptomonnaies, aujourd'hui je vais partager avec vous quelques techniques pratiques de retrait !💡

Supposons que vous ayez gagné 5 millions, comment devriez-vous procéder pour retirer vos fonds ?🤔

1. Retrait à Hong Kong : Aller physiquement à Hong Kong pour échanger des devises

• Astuce : Ne transportez pas trop d'USDT à la fois, effectuez plusieurs retraits pour plus de sécurité.
• La plupart des points de retrait à Hong Kong ne sont pas officiels ⚠️, restez vigilant pour éviter le risque de faillite.

2. Carte bancaire à l'étranger : Binance → Kraken → Carte bancaire

• Transférez des USDT de Binance à Kraken, puis convertissez en USD pour retirer sur votre compte bancaire.
• Vous devez obtenir une carte bancaire à l'étranger à l'avance, mais cette méthode est relativement sûre et stable.

3. Retrait C2C sur Binance

• Choisissez une plateforme d'échange : Essayez d'utiliser Binance, évitez d'autres plateformes, car elles comportent des risques plus élevés.
• Vérifiez les qualifications des commerçants :

Inscription depuis au moins 2 ans. Plus le volume de transactions est élevé, mieux c'est. Volume de transactions modéré au cours des 30 derniers jours (évitez les transactions fréquentes).
• Assurez-vous que les paiements sont effectués au nom de la personne : Effectuez toujours des transactions par le biais de la plateforme d'échange, évitez les transactions en espèces hors ligne ou par des canaux opaques comme Telegram.
⚠️ Alerte sur les transactions hors ligne : Les transactions hors ligne comportent des risques d'escroquerie et de vol, soyez donc prudent.

Pour les gros retraits, comment éviter le contrôle des risques bancaires ? 🏦

1. Situation de base du contrôle des risques bancaires :

• Le plus grand risque lors des retraits est le gel des fonds, suivi par le contrôle des risques bancaires.
• Il est rare que des clients déclenchent un contrôle des risques en n'utilisant pas leur carte bancaire pendant longtemps, un petit transfert de fonds est généralement sûr.
• Cependant, un petit montant peut également déclencher un contrôle des risques, il faut donc être prudent.

2. Techniques pour prévenir le contrôle des risques :

• Évitez les comportements de transaction suspects :

Évitez les entrées et sorties rapides (transférer des USDT aussitôt qu'ils arrivent). Évitez de regrouper plusieurs transactions en un seul retrait ou de diviser un gros montant en plusieurs petites transactions. Les transactions importantes la nuit peuvent déclencher des mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Gardez le compte actif : Laissez un peu de solde sur la carte ou achetez des produits d'investissement pour assurer l'activité du compte. Évitez de retirer trop d'argent d'un coup lorsque vous n'en avez pas besoin immédiatement.

3. Que faire en cas de contrôle des risques ?

• En cas de contrôle des risques, restez calme et contactez l'expéditeur pour collaborer à la résolution. La plupart des contrôles des risques bancaires visent à protéger la sécurité des fonds et peuvent être résolus par une réclamation normale.

Résumé

Il est essentiel de choisir des canaux réguliers pour les retraits afin d'éviter les risques. Planifiez raisonnablement le moment et la méthode des retraits pour garantir la sécurité des fonds au maximum. J'espère que tout le monde pourra retirer ses fonds avec succès et que les richesses afflueront !🚀