• L'objectif de la nouvelle règle LBA est d'empêcher les criminels et les terroristes d'utiliser des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent.

  • Les clients qui effectuent des transactions supérieures à 425 $ seraient contraints de fournir leurs informations personnelles.

En réponse à des développements législatifs encourageants dans d'autres juridictions de classe mondiale, y compris l'Europe, la Turquie a adopté de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies dans la dernière semaine de 2024.

Selon un document publié dans le Journal officiel de la République de Turquie le 25 décembre. Les clients qui effectuent des transactions supérieures à 15 000 livres turques (425 $) seraient contraints de fournir leurs informations personnelles. Aux fournisseurs de services crypto du pays conformément à la nouvelle règle.

Lutter contre l'utilisation illicite des cryptomonnaies

L'objectif de la nouvelle règle de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) est d'empêcher les criminels et les terroristes d'utiliser des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent ou soutenir leurs opérations. En revanche, les transactions d'actifs numériques inférieures à 425 $ n'ont pas besoin de collecte d'informations de la part des fournisseurs de services crypto.

Une semaine avant l'entrée en vigueur de la loi sur les marchés des actifs crypto (MiCA) de l'Europe, le premier cadre réglementaire mondial pour les cryptomonnaies, la nouvelle mesure réglementaire de la Turquie arrive à un moment où l'intérêt pour la réglementation des cryptomonnaies est accru.

Le 25 février 2025, la nouvelle législation en Turquie entrera en vigueur. Une fois le changement effectif, les fournisseurs de services crypto devront également vérifier l'identité des clients. En demandant des adresses associées à des portefeuilles qui n'étaient pas précédemment enregistrés.

La nouvelle loi stipule que si le fournisseur ne peut pas obtenir les informations requises de l'expéditeur. Le transfert de cryptomonnaie peut être considéré comme « risqué », et le fournisseur de services peut envisager de bloquer la transaction. Chainalysis rapporte qu'à partir de septembre 2023, avec un volume d'échanges anticipé de 170 milliards de dollars. L'industrie des cryptomonnaies en Turquie a surpassé des acteurs significatifs comme ceux de la Russie et du Canada.


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