L'accusé, identifié comme Vikram Vishnoi, a été arrêté après que des preuves l'ont lié à une affaire de fraude d'un ingénieur logiciel basé dans la ville pour 1,35 lakh ₹.
Un étudiant en MBBS de 23 ans d'Indore, dans l'État du Madhya Pradesh, a été arrêté pour avoir prétendument transféré 8 lakh ₹ d'argent frauduleux à un gang de jeunes chinois en le convertissant en cryptomonnaie, a rapporté PTI en citant la police mercredi.
Le commissaire adjoint de police (DCP) Rajesh Kumar Tripathi a informé les journalistes que l'accusé identifié comme Vikram Vishnoi a été arrêté après que des preuves l'ont lié à une affaire de fraude d'un ingénieur logiciel basé dans la ville pour 1,35 lakh ₹ en le plaçant sous « arrestation numérique ».
Vishnoi, originaire de Jodhpur, au Rajasthan, est étudiant en troisième année de MBBS au Government Medical College d'Alibag, au Maharashtra, selon la police.
Le DCP Rajesh Kumar Tripathi a révélé lors de l'interrogatoire de Vishnoi qu'il avait fourni des comptes bancaires à un gang sur une base de commission pour fraude cybernétique. Il était également connecté à cinq jeunes chinois via un groupe sur l'application de messagerie Telegram.
« Nous avons découvert que Vishnoi a converti l'argent de la fraude cybernétique déposé sur des comptes bancaires indiens en cryptomonnaie et l'a transféré à un gang chinois. Nous enquêtons minutieusement sur le rôle du gang dans les cybercrimes en Inde », a déclaré Tripathi.
Le commissaire adjoint de police Rajesh Dandotia a déclaré que Vishnoi aurait utilisé l'échange de cryptomonnaie Binance pour convertir l'argent frauduleux et l'a envoyé via un code QR au portefeuille crypto d'un jeune chinois connu sous le nom d'alias « TLX ».
Dandotia a ajouté : « Vishnoi a jusqu'à présent converti environ 8 lakh ₹ en cryptomonnaie et l'a transféré au portefeuille crypto chinois de 'TLX'. »
L'accusé aurait communiqué avec le jeune chinois en utilisant un chatbot qui permettait une traduction mutuelle entre l'anglais et le chinois. Pour enquêter sur le transfert d'argent frauduleux au gang chinois, la police d'Indore a contacté Telegram et Binance par e-mail pour demander des informations supplémentaires.
Récemment, la Direction de l'application de la loi (ED) a pris des mesures contre une fraude multi-crore impliquant l'application HPZ Token et des plateformes de jeux et de paris en ligne, qui auraient dupé les investisseurs en promettant de doubler leurs investissements.
Le 10 décembre, l'ED a gelé des actifs d'une valeur de 12,5 crore ₹, identifiés comme Produits de Crime (POC), y compris des soldes bancaires, des dépôts fixes et des fonds communs de placement, dans le cadre de son enquête sur le blanchiment d'argent.
Des perquisitions ont été effectuées dans 11 locaux résidentiels et commerciaux liés à des suspects clés à Navi Mumbai, Thane, Gurugram et Delhi. Lors des raids, l'agence a saisi des documents incriminants et des dispositifs numériques, selon des sources de l'ED.