L'objectif de la nouvelle règle AML est d'arrêter les criminels et les terroristes d'utiliser la crypto pour blanchir de l'argent.
Les clients effectuant des transactions de plus de 425 $ seraient contraints de fournir leurs informations personnelles.
En réponse à des développements législatifs encourageants dans d'autres juridictions de classe mondiale, y compris l'Europe, la Turquie a adopté de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies lors de la dernière semaine de 2024.
Selon un document publié dans le Journal Officiel de la République de Turquie le 25 décembre, les clients effectuant des transactions de plus de 15 000 livres turques (425 $) seraient contraints de fournir leurs informations personnelles. Aux fournisseurs de services crypto du pays selon la nouvelle règle.
Répression de l'Utilisation Illicite de la Crypto
L'objectif de la nouvelle règle de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est d'arrêter les criminels et les terroristes d'utiliser la crypto pour blanchir de l'argent ou soutenir leurs opérations. D'autre part, les transactions d'actifs numériques de moins de 425 $ ne nécessitent pas de collecte d'informations de la part des fournisseurs de services crypto.
Une semaine avant l'entrée en vigueur de la loi sur les Marchés des Actifs Crypto (MiCA) en Europe, le premier cadre réglementaire mondial pour la crypto, la nouvelle mesure réglementaire de la Turquie arrive à un moment où l'intérêt pour la réglementation des cryptomonnaies est accru.
Le 25 février 2025, la nouvelle législation en Turquie sera mise en vigueur. Une fois le changement en vigueur, les fournisseurs de services crypto seront également tenus de vérifier l'identité des clients. En demandant des adresses associées à des portefeuilles qui n'étaient pas auparavant enregistrés.
La nouvelle loi stipule que si le fournisseur ne peut pas obtenir les informations requises de l'expéditeur, le transfert de crypto peut être considéré comme « risqué », et le fournisseur de services peut envisager de bloquer la transaction. Chainalysis rapporte qu'à partir de septembre 2023, avec un volume commercial anticipé de 170 milliards de dollars. L'industrie de la cryptomonnaie en Turquie a dépassé des acteurs significatifs comme ceux de la Russie et du Canada.
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