Bonjour à tous, je suis un petit leader d'équipe de Binance - Da Lang, je sers habituellement plusieurs centaines de clients. Récemment, beaucoup d'amis m'ont demandé comment retirer des fonds en toute sécurité dans le monde des cryptomonnaies, aujourd'hui je vais partager quelques astuces pratiques pour le retrait ! 💡
Supposons que vous ayez gagné 5 millions, vous commencez à réfléchir à la façon de retirer des fonds, que devez-vous faire ? 🤔
1. Retrait à Hong Kong : Fait le déplacement à Hong Kong pour échanger des devises.
• Attention : N'emportez pas trop d'U en une seule fois, retirer plusieurs fois est plus sûr.
• Les bureaux de change à Hong Kong sont généralement assez non officiels, ⚠️ restez vigilant pour éviter que le bureau de change ne s'enfuie avec vos U !
2. Obtenez une carte bancaire : Binance → Kraken → Carte bancaire
• Transférez U de Binance à Kraken, échangez contre USD, puis retirez sur un compte comme la Banque Zhong'an.
• Cette méthode nécessite de préparer une carte bancaire étrangère à l'avance, mais dans l'ensemble, elle est relativement sûre.
3. Retrait C2C de Binance :
• Choisissez une plateforme d'échange : Essayez de choisir Binance, évitez d'utiliser certains européens, car ils ont beaucoup d'argent noir et un risque élevé.
• Vérification stricte des commerçants :
• Durée d'inscription : Au moins 2 ans.
• Nombre total de transactions : Plus il y en a, mieux c'est.
• Nombre total de transactions des 30 derniers jours : Un montant modéré est préférable (trop peut indiquer un risque de transactions fréquentes).
• Paiement en nom réel des deux parties : Essayez de compléter les transactions via la plateforme d'échange, évitez les transactions en espèces hors ligne, TG (Telegram) et d'autres canaux opaques.
• ⚠️ Certaines personnes se sont fait arnaquer en U par des transactions hors ligne, voire se sont fait voler des RMB. Dans des cas réels, certaines personnes ont été condamnées pour vol, alors que l'autre partie était également victime, tragédie sur tragédie !
Retrait important, comment éviter les contrôles de risque bancaire ? 🏦
1. La vérité sur les contrôles de risque :
• Le principal risque de retrait est le gel des fonds, suivi des contrôles de risque bancaire.
• Les cartes bancaires qui ne sont pas utilisées longtemps ou qui ont peu de mouvements sont plus susceptibles de déclencher des contrôles de risque bancaire, mais la probabilité reste faible.
• Il n'y a pas de problème si un client transfère des montants de plusieurs millions, mais il y a aussi des cas où de petits montants de 70 000 déclenchent des contrôles de risque.
2. Astuces pratiques pour éviter les contrôles de risque :
• Évitez les comportements suspects :
• Évitez d'entrer et de sortir rapidement (U venant juste d'arriver sur la carte et immédiatement retiré).
• Évitez les multiples entrées et sorties de fonds, ou une entrée et plusieurs sorties.
• Les transactions importantes de nuit déclenchent également facilement les mécanismes anti-blanchiment d'argent des banques.
• Gardez le compte actif :
• Si les conditions le permettent, laissez un peu de solde sur votre carte ou achetez des produits d'investissement pour maintenir des activités financières normales.
• Évitez de retirer de trop gros montants en une seule fois si vous n'avez pas besoin d'argent rapidement.
3. Que faire en cas de contrôle de risque ?
• Restez calme, contactez l'expéditeur pour collaborer à la résolution, la plupart des contrôles de risque bancaire visent à protéger la sécurité des fonds des utilisateurs, une plainte normale suffira à résoudre le problème.
Souhaitez bonne fortune aux patrons ! 🚀