La Turquie introduit de nouvelles réglementations AML exigeant l'identification des utilisateurs pour les transactions crypto supérieures à 15 000 livres (425 $).
Les fournisseurs de services crypto doivent collecter des informations pour les transactions avec des adresses de portefeuilles non enregistrées à partir de février 2025.
Le marché des cryptomonnaies en Turquie se classe au quatrième rang mondial, avec un volume de transactions de 170 milliards $ en septembre 2023.
La Turquie a dévoilé de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les nouvelles mesures ont été détaillées dans une publication du 25 décembre dans le Journal Officiel de la République de Turquie. Elles introduisent un contrôle plus strict pour les transactions crypto dépassant 15 000 livres turques (environ 425 $).
Principales dispositions et calendrier de mise en œuvre
Notamment, les nouvelles réglementations AML devraient entrer en vigueur le 25 février 2025. Selon ces règles, les fournisseurs de services crypto doivent collecter des informations d'identification des utilisateurs effectuant des transactions au-dessus du seuil de 425 $. De plus, les transferts provenant d'adresses de portefeuilles non enregistrées nécessiteront désormais une vérification.
Si un fournisseur ne peut pas obtenir les détails requis d'un expéditeur, la transaction pourrait être classée comme « risquée ». Dans de tels cas…
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