Dans une saga qui semble tirée des pages d'un roman policier moderne, Malone Lam, 20 ans, a fait la une des journaux pour avoir orchestré ce qui a été décrit comme l'un des plus grands vols de cryptomonnaie de personne à personne de l'histoire.
Malone Lam, un jeune Singapourien vivant entre Miami et Los Angeles, s'est retrouvé au centre d'une tempête en août 2024 lorsqu'il a réussi à escroquer un particulier pour la somme faramineuse de 4 100 Bitcoins (BTC), qui valaient à l'époque plus de 230 millions de dollars. La sophistication de l'escroquerie n'avait d'égal que son audace, puisque Lam a ensuite utilisé les gains mal acquis pour s'offrir un style de vie extravagant, achetant 31 supercars entre autres dépenses somptuaires.
La méthode derrière l'escroquerie de Lam était délibérément simple mais efficace. Lui et son complice Jeandiel Serrano ont usurpé l'identité de représentants du support Google et d'échanges de cryptomonnaies comme Gemini. En convainquant la victime à travers une série de tactiques d'ingénierie sociale, ils ont obtenu l'accès au portefeuille de cryptomonnaie de la victime. Ils ont manipulé la victime pour qu'elle partage l'accès à son écran, ce qui leur a permis de réinitialiser l'authentification à deux facteurs (2FA) et d'extraire les clés privées nécessaires pour transférer le Bitcoin sur des portefeuilles sous leur contrôle. Cet acte de vol numérique n'était pas seulement une violation de la confiance, mais un cours magistral sur l'exploitation des vulnérabilités humaines à des fins financières.
Une fois la cryptomonnaie entre leurs mains, Lam et Serrano se sont lancés dans une frénésie de dépenses qui attirerait l'attention même des observateurs les plus aguerris de la richesse. Le duo a financé un style de vie opulent, Lam étant particulièrement connu pour ses tentatives d'impressionner des cercles sociaux avec des articles de luxe comme des voitures et des sacs de créateurs. Les dépenses somptuaires du duo comprenaient des nuits dans des clubs haut de gamme, des voyages internationaux et l'achat d'une gamme de véhicules de luxe, Lam ayant reportedly acheté 31 supercars, dont beaucoup n'avaient pas encore été retrouvées par les autorités au moment de son arrestation.
Cependant, leur style de vie extravagant et leur mauvaise sécurité opérationnelle ont été leur perte. Ils ont laissé une trace numérique à travers des publications sur les réseaux sociaux, des journaux de discussion et leur consommation ostentatoire, ce qui a finalement conduit à leur capture. Le FBI, aux côtés d'autres agences d'application de la loi, a tracé la cryptomonnaie volée à travers divers portefeuilles et échanges, utilisant l'analyse de la blockchain pour suivre l'argent. Les arrestations ont eu lieu en septembre 2024, Lam et Serrano faisant face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment d'argent.
Cette affaire met non seulement en évidence les risques associés à la possession de cryptomonnaies, mais sert également de conte d'avertissement sur les dangers de l'ingénierie sociale à l'ère numérique. La simplicité de l'escroquerie, exploitant la confiance et l'ignorance technique, souligne la nécessité d'une éducation et d'une vigilance accrues en matière de cybersécurité parmi les utilisateurs de cryptomonnaies.
L'histoire de Malone Lam est un rappel frappant de la rapidité avec laquelle des fortunes peuvent être faites et perdues dans le monde des cryptomonnaies, où la ligne entre la création de richesse légitime et l'entreprise criminelle peut être dangereusement mince. Alors que Lam attend son procès, la communauté crypto et les experts en sécurité se retrouvent à réfléchir aux implications de telles arnaques sur l'avenir des protocoles de sécurité des monnaies numériques.