Discutons d'un problème :

Une personne qui échange des devises en Chine, en utilisant une carte hk, quels problèmes cela pourrait-il poser en revenant en Chine ?

Supposons que nous utilisions une carte hk, si nous faisons une conversion avec un montant de 50 000 dollars américains, quels problèmes cela pourrait-il poser ?

Je pense que ce problème est un bug, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a vraiment aucun problème ici, mais nous ne pouvons que dire, pour le moment, nous n'avons pas vu de cas avec ce modèle. Si on nous demandait de chercher les problèmes juridiques enfreints, je pense que le plus souvent, il s'agirait d'un échange illégal, relevant de la violation administrative, et non d'un crime pénal.

Je vais détailler un peu, beaucoup de gens en ont parlé, donc maintenant, ici, j'ai échangé du yuan avec de l'u.

Par exemple, j'ai un capital de 100 000, je l'ai fait passer à 1 million, puis avec 1 million d'u, je vais dans un site h à Hong Kong, ou certains courtiers à Hong Kong, ou même des bureaux de change OTC dans les rues de Hong Kong, je le convertis en dollars de Hong Kong, j'ai également réussi à ouvrir une carte en dollars de Hong Kong, et je peux également déposer ces fonds OTC, que ce soit en espèces ou par virement, sur ma carte de devise étrangère, alors j'ai cette source de devise étrangère.

Donc, j'ai cette source de devise étrangère, puis j'utilise la limite de 50 000 dollars américains par an pour envoyer des yuans, est-ce que mon acte pose problème ?

Ce n'est pas qu'au début, nous rencontrions vraiment des situations déroutantes, nous avons beaucoup discuté de cette question, beaucoup de gens pensent que c'est un bug, ils se disent, vous voyez, il semble qu'il n'y ait pas de problème pour retirer de l'argent ?

Comment devrions-nous voir cette affaire ? Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de problème, car à tout moment, les autorités pourraient dire que nous sommes impliqués dans une méthode de crime de diffusion... Mais si vous insistez pour trouver un problème légal, il est vrai qu'on peut en trouver.

Comment trouver cela ? D'abord, peuvent-ils (certaines autorités) comprendre que vous avez complété le prétendu échange à travers la monnaie virtuelle ? Parce que si ce point doit être appliqué, cela peut aussi être applicable.

Donc, sa conséquence légale est une amende de 30 % sur le montant échangé.

Alors, certains disent, comment déterminer cet U ? Et si on dit que j'ai 100 000 de capital, finalement j'ai gagné 1 million, alors quel montant d'échange doit être pris en compte, 100 000 ou 1 million ? Parce que cet u est difficile à définir comme étant un u chinois ou un u étranger ? Quelle est son adresse IP, etc. ? La partie que j'ai échangée appartient-elle encore à la partie en yuan ou à la partie en dollars ? Comment cela doit-il être calculé ? Ainsi, de nombreux points de litige apparaissent ici...

Bien sûr, la partie du capital de 100 000 peut être comptée, mais la partie de l'u gagnée avec une prime convertie en devise étrangère, cela compte-t-il comme un échange illégal ? Cette partie est pour le moment très difficile à juger...

Alors, certains disent pourquoi Hong Kong accepte-t-il de vous échanger des devises ? Les gens ouvrent des portes pour faire ce commerce, je prends cet u pour échanger, pourquoi y aurait-il un problème ?

C'est en fait similaire à l'échange de devises à Hong Kong, aux maisons de change... Vous échangez des yuans contre de l'argent, les gens sont à Hong Kong, mais vous ne pouvez pas dire que parce qu'ils ouvrent leur commerce, il n'y a pas de problème d'aller les voir pour échanger, ce point ne tient pas (certaines autorités ne l'acceptent pas).

Donc, du point de vue de l'application de la loi, le fait que vous ayez gagné de l'u et que vous ayez ouvert une carte de devise étrangère à Hong Kong peut être considéré comme un échange illégal, mais ils ne peuvent vous le considérer que comme une infraction administrative, mais le point de litige ici est de savoir si la partie de l'u avec une prime peut être comptée comme la partie d'échange.

Donc, ce problème doit être analysé au cas par cas, en ce qui concerne l'achat et la vente de crypto-monnaies, nous sommes principalement concernés par le problème de retrait d'argent, car nous ne pouvons pas être complètement clairs sur la source de l'argent, et nous ne pouvons pas être complètement clairs sur les objectifs d'achat des gens. Nous ne pouvons que présumer, que cette personne fait des affaires, vend des maisons, etc., donc il n'y a pas de problème.

Et cela signifie seulement que dans le processus de vente de devises, nous avons atteint un devoir de diligence qui correspond à notre capacité de compréhension subjective, donc nous avons objectivement reçu de l'argent, et subjectivement, nous pouvons prouver que nous avons rempli notre devoir de diligence, j'ai acquis de bonne foi, c'est tout.

D'autres questions ne peuvent être jugées que par certaines autorités.

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