Un tribunal en Argentine a ordonné la saisie d'un portefeuille crypto contenant 3,5 millions de dollars en USDT de Tether.
Le ministère de la Justice argentin a pris le contrôle d'un portefeuille de 3,5 millions de dollars (USDT), qui fait partie d'une enquête plus large sur Rainbowex, un système de Ponzi de trading. Dans le cadre de cette répression, les autorités ont gelé non seulement le portefeuille USDT mais aussi les portefeuilles de cryptomonnaies et les comptes bancaires des personnes impliquées dans la fraude présumée, selon un rapport d'iProUp.
Bien que les détails restent flous, le rapport indique que l'enquête a reçu une aide cruciale d'experts de Lemon, le deuxième plus grand échange d'actifs numériques en Argentine, et des entreprises d'analyse blockchain Chainalysis et Qlue, qui ont fourni des données et un soutien technique pour aider les autorités à retracer les fonds et comprendre le flux de la cryptomonnaie illicite.
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L'enquête sur Rainbowex a déjà conduit à plus de 15 perquisitions à travers l'Argentine. Au moins quatre personnes ont été arrêtées, mais plusieurs autres sont toujours en fuite. Les autorités travaillent également avec Interpol pour capturer des individus de Malaisie qui seraient à l'origine de la création et de l'exploitation de Rainbowex.
Rainbowex a promis aux investisseurs des rendements extraordinaires de 1 % à 2 % par jour, ou un taux d'intérêt annuel de près de 3 500 %. On estime que des dizaines de milliers de personnes de la ville de San Pedro, Buenos Aires — où vivent près de 70 000 personnes — ont souffert de ce système.
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