Selon les nouvelles de BlockBeats, le 24 décembre, Bitcoin.com a rapporté que le département judiciaire argentin a ordonné à Tether de geler 3,5 millions de dollars en USDT liés à Rainbowex, un prétendu système pyramidal. Les agences d'application de la loi ont simultanément lancé une opération à grande échelle, exécutant 22 mandats de perquisition et arrêtant 10 suspects. Dans le même temps, un avis de recherche international a été émis pour deux suspects malaisiens. C'est la première fois que le système judiciaire argentin travaille directement avec Tether pour faire appliquer un ordre de gel d'actifs.

L'enquête a montré que Rainbowex utilisait des transactions en cryptomonnaie pour obtenir des rendements élevés comme appât, et opérait en réalité un système fermé déconnecté de la chaîne publique. Les autorités judiciaires ont révélé que l'organisation avait même engagé des acteurs pour faire semblant d'être des dirigeants afin de participer à des événements. Parmi eux, l'acteur polonais Maurycy Lyczko a admis avoir facturé 1 500 $ pour assister à l'événement de remise des prix. Des institutions telles que Lemon Exchange et Chainalysis ont fourni un soutien technique pour cette opération.

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