BlockBeats message, le 24 décembre, selon Bitcoin.com, le ministère de la Justice argentin a ordonné à Tether de geler 3,5 millions de dollars USDT liés à Rainbowex, soupçonné d'être un système de Ponzi. Les forces de l'ordre ont également lancé une opération à grande échelle, exécutant 22 mandats de perquisition et arrêtant 10 suspects, tout en émettant un avis de recherche rouge pour deux suspects malaisiens. C'est la première fois que le système judiciaire argentin collabore directement avec Tether pour exécuter un ordre de gel d'actifs.

L'enquête révèle que Rainbowex attirait des investisseurs en promettant des rendements élevés grâce au trading de cryptomonnaies, tout en opérant en réalité un système fermé déconnecté des chaînes publiques. Les forces de l'ordre ont divulgué que l'organisation avait même engagé des acteurs pour se faire passer pour des cadres lors d'événements, dont l'acteur polonais Maurycy Lyczko a admis avoir reçu 1500 dollars pour assister à une cérémonie de remise de prix. Des institutions telles que l'échange Lemon et Chainalysis ont fourni un soutien technique pour cette opération.