Si vous tradez $BTC et que vous recevez de l'argent sale lors du processus de retrait, votre compte bancaire sera gelé par la justice. De même, si vous recevez ces U noirs, votre compte d'échange pourrait également être gelé par les autorités judiciaires. Savez-vous quels U sont des U noirs ? Aujourd'hui, parlons des principales sources que je connais pour les U noirs. Vous pouvez également vous amuser à lire cela, sans débat sur le bien ou le mal.
1. Certains échanges sont en fait des plateformes de coopération avec des plateformes de jeux d'argent, et ils permettent aux parieurs d'échanger des USDT (c'est-à-dire U). Mais ces U, étant issus du jeu, sont tous des "U noirs" ! Certains OTC y font également des transactions, sans se rendre compte que les problèmes qui en découlent sont des crimes, constituant une complicité criminelle.
2. Maintenant, les plateformes de jeux d'argent deviennent de plus en plus rusées. Pour échapper à l'enquête, elles échangent les jetons en RMB contre des USDT. Vous voulez jouer ? Rechargez d'abord des U ! Mais savez-vous que ces fonds illicitement obtenus seront finalement retirés pour être vendus dans des échanges désignés ? Une fois qu'une plateforme de jeux d'argent est examinée, les adresses de portefeuille sont toutes marquées, et les U qui entrent et sortent deviennent des "U noirs". La police, en suivant les pistes, découvre que si votre compte sur une certaine plateforme comme 安某 ou d'autres échanges a des transactions avec ces adresses, alors votre compte d'échange sera considéré par la police comme un compte impliqué dans une affaire, désolé, compte impliqué, gel immédiat sans discussion !
3. Comment les escrocs blanchissent-ils l'argent après avoir réussi ? La réponse est d'échanger sur des plateformes d'échange, en utilisant vos U propres pour échanger leur argent sale. Après cet échange, les U deviennent également des U noirs ! Les escrocs transforment encore les U plusieurs fois, et l'argent revient entre leurs mains, propre. Et ces U noirs circulent entre les personnes avec qui ils ont échangé, et vous, une fois que vous avez échangé avec un escroc, votre compte devient la cible des autorités, et un avis de gel arrive !
! Donc, lorsque vous tradez des cryptomonnaies, il faut non seulement éviter de recevoir de l'argent sale, mais aussi éviter de recevoir des U noirs.
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