YEREVAN (CoinChapter.com) — Gabriel Hay et Gavin Mayo, tous deux âgés de 23 ans, auraient orchestré un stratagème frauduleux impliquant des projets NFT, escroquant les investisseurs de plus de 22 millions de dollars. Le Département de la Justice (DOJ) a annoncé leur arrestation à Los Angeles, où ils ont été accusés de conspiration pour commettre une fraude électronique, de multiples chefs d'accusation de fraude électronique et de harcèlement.
Acte d'accusation Gabriel Hay Gavin Mayo. Source : US Court
Le DOJ a accusé le duo de promouvoir des projets NFT et des actifs numériques tout en diffusant des informations trompeuses. Les procureurs ont allégué que Hay et Mayo avaient fourni de fausses feuilles de route de projet et des promesses exagérées concernant les entreprises pour attirer les investisseurs.
Le projet Vault of Gems suscite des inquiétudes
Un projet lié à Hay et Mayo, Vault of Gems, prétendait être le premier projet NFT « adossé à un actif solide ». Selon les autorités, les deux ont abandonné le projet après avoir levé des millions.
Le DOJ a allégué que les investisseurs étaient attirés par des promesses de valeur unique, pour découvrir que le duo n'avait aucun plan pour tenir la feuille de route. La procureure générale adjointe Nicole Argentieri a déclaré,
Déclarations du DOJ sur Gabriel Hay et Gavin Mayo. Source : US Court
Allégations de harcèlement et de fausses revendications de propriété
Les procureurs ont déclaré que Hay et Mayo avaient utilisé le harcèlement et l'intimidation pour faire taire les personnes qui avaient exposé leur implication dans la fraude. Lorsqu'un responsable de projet les a liés au projet NFT sans visage, le duo aurait harcelé l'individu et sa famille.
Pour tromper les autres, les deux auraient proposé de faux propriétaires de projets et dissimulé leurs vraies identités. Cette tactique a été utilisée dans plusieurs projets, y compris Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, MoonPortal, Squiggles, Uncovered et Roost Coin.
Menaces et harcèlement ciblé d'un lanceur d'alerte
Selon l'acte d'accusation, le duo a utilisé des tactiques agressives pour intimider le lanceur d'alerte et sa famille. Ces tactiques comprenaient l'envoi d'e-mails et de messages menaçants en se faisant passer pour des avocats et des investisseurs. Ils ont exigé que le lanceur d'alerte retire ses revendications.
Allégations des investisseurs de Vault of Gems. Source : X
Un e-mail aurait inclus une menace d'accuser faussement les parents du lanceur d'alerte de conduite sexuelle inappropriée s'il ne se conformait pas. L'acte d'accusation détaille également un message Instagram envoyé en septembre 2023, presque deux ans après l'exposition, indiquant,
« Ne pensez pas que nous vous avons oublié… Préparez-vous à être détruit. »
Le DOJ affirme que ces actions visaient à supprimer d'autres révélations et à protéger leurs opérations frauduleuses.