Immigration directe

Vous avez fait un gros bénéfice en échangeant des cryptomonnaies, gagnant pas moins de 10 millions, et vous pensez avec satisfaction à échanger ces cryptomonnaies virtuelles contre de l'argent réel en RMB.
Vous commencez donc à chercher des commerçants U qui peuvent vous aider à échanger des USDT contre des RMB. Après avoir cherché, vous trouvez enfin un commerçant qui semble assez fiable.
Vous convenez que vous allez transférer vos USDT à la bourse comme garantie, et une fois que le commerçant U a transféré l'argent sur votre compte, vous confirmez la transaction, et la bourse libérera les fonds au commerçant U. Cela semble assez sûr, n'est-ce pas ? Mais en réalité, il y a un gros problème : vous ne pouvez pas du tout être sûr que l'argent que le commerçant U vous donne est propre !
Vous pourriez penser à vérifier le nombre de jours de stagnation des fonds, ou demander au commerçant U de promettre de geler la carte en cas de perte, ou encore chercher un commerçant de cryptomonnaie de longue date, cela devrait être plus fiable, non ? Mais désolé, rien de tout cela ne fonctionne ! Parce que le gel de carte est comme une bombe à retardement, cela dépend entièrement de quand la victime se décide à porter plainte.
La raison fondamentale du gel de carte, pour le dire simplement, est que vous ne savez pas d'où provient l'argent donné par le commerçant U, s'il est propre ou non. Même si cette fois-ci il n'y a pas de problème, dans quelques mois, un ancien fonds pourrait être impliqué dans une affaire, ce qui pourrait aboutir à un gel rétroactif. Sans parler du fait que la carte bancaire du commerçant U pourrait être surveillée par le contrôle des données massives de la banque en raison de mouvements fréquents d'argent, et les cartes ayant des transactions avec le commerçant U pourraient également être affectées.
Si les mouvements de fonds sur une carte bancaire nationale deviennent trop fréquents, ne correspondant pas aux habitudes de transaction antérieures, ou si l'argent entre et sort rapidement sans temps de conservation, cela pourrait également déclencher le contrôle des données de la banque et aboutir à un gel direct.
Ce problème est assez simple à expliquer : les données massives sont trop puissantes. Les personnes jouant en ligne utilisent souvent des USDT pour des transactions fréquentes, achetant et vendant des cryptomonnaies sur la bourse, ce qui les associe à des cartes bancaires figurant sur des listes noires de fraude, et ces transactions sont surveillées par des données massives. La plupart des cartes bancaires des commerçants de cryptomonnaie sont également considérées comme à haut risque, donc plus vous interagissez avec eux, plus votre carte bancaire pourrait être étiquetée comme suspecte par les données massives. Gagner de l'argent est une bonne chose, mais être prudent lors de l'échange contre du RMB est essentiel.