Aujourd'hui, un fan a demandé au grand frère comment retirer de l'argent en toute sécurité.

Alors, le grand frère va vous expliquer cela en détail.

Faites attention à ces quelques points, cela peut efficacement prévenir la réception d'argent sale et le gel de votre carte :

(1) Dans les transactions OTC, choisissez de préférence des grandes plateformes comme Binance. Ces plateformes ont de bonnes voies de communication et des moyens de contrôle de risque avec les organismes de régulation et d'application de la loi en Chine.

(2) Essayez de choisir des plateformes OTC qui soutiennent les stratégies de retrait T+1/T+2. Bien que vous ne puissiez pas retirer immédiatement après la vente de cryptomonnaies, cela réduit le risque de blanchiment d'argent associé aux transactions OTC. Par exemple, Binance T+1, Firex sélectionné pour les transactions (par rapport aux transactions libres, retrait T+2).

(3) Évitez d'utiliser directement des stablecoins comme l'USDT pour les transactions OTC, essayez d'utiliser des cryptomonnaies principales comme le BTC ou l'ETH.

(4) La carte bancaire utilisée pour les transactions OTC doit être une carte distincte que vous n'utilisez pas souvent, séparée de votre carte de salaire, afin que même si elle est gelée, cela n'affecte pas l'utilisation d'autres fonds, et il est plus facile de clarifier le flux de fonds lors de l'enquête.

(5) Pour les transactions OTC, utilisez de préférence des cartes de banques locales, comme les banques commerciales urbaines et les banques rurales. Les grandes banques comme la Banque des Travaux Publics, la Banque Agricole, la Banque de Chine, etc., ont des succursales partout dans le pays, et les autorités peuvent généralement geler directement.

(6) Évitez de faire des transactions fréquentes avec des commerçants fixes et ne traitez pas avec des utilisateurs fixes de manière fréquente. Acheter plus de 3 transactions dans la même journée avec le même utilisateur ou acheter puis revendre après quelques heures est très dangereux et peut soulever des soupçons de blanchiment d'argent.

(7) Cherchez des commerçants OTC fiables pour effectuer des transactions. Essayez de prendre des commandes de grands commerçants et de market makers, évitez de passer trop de commandes, et évitez de traiter avec des commerçants dans des zones problématiques. En réalité, il est très difficile pour un utilisateur ordinaire de distinguer les commerçants fiables. Par exemple, de nombreux amis qui ont traité avec des commerçants de Firex Blue Shield ont également eu leur carte gelée.

(8) Réduisez la fréquence des retraits et augmentez le montant des liquidités.

(9) Après une transaction OTC, ne transférez pas vers d'autres cartes bancaires pour éviter de contaminer d'autres fonds, ce qui rendrait l'enquête plus compliquée. Si vous avez besoin d'argent rapidement, vous pouvez retirer de l'argent par un guichet automatique ou l'utiliser en ligne.

(10) Essayez de choisir des jours de semaine pour réaliser des liquidités. Il est préférable de réaliser des transactions pendant les heures de travail normales, par exemple entre 9h et 21h.

(11) Après avoir reçu un paiement, n'envoyez pas immédiatement. Après avoir vendu de l'USDT pour des RMB, ne transférez pas immédiatement, laissez-le dans le compte pendant un certain temps.

En cas de gel de carte, comment devrions-nous expliquer pour prouver que nous n'avons pas participé à des activités de blanchiment d'argent ?

(1) L'individu est impliqué dans des transactions normales d'achat et de vente de Bitcoin, sans lien avec le blanchiment d'argent ;

(2) Je ne suis pas au courant des dettes reçues pour la vente de cryptomonnaies qui pourraient être considérées comme criminelles ;

(3) Coopérez en fournissant tous les enregistrements de transactions, les enregistrements de conversation, les enregistrements de transfert sur la blockchain, etc.

(4) Vous devez être très clair que les individus impliqués dans le trading d'actifs numériques ne violent pas la loi.

Dans les transactions OTC, si la carte bancaire est gelée par la police et la justice, quels documents l'autre partie demandera-t-elle pour pouvoir lever le gel ?

Les documents courants à fournir incluent : un historique complet des transactions, comme les relevés de carte bancaire, l'historique des transactions sur la blockchain, les enregistrements des commandes de la plateforme de trading, les enregistrements de conversation WeChat (qui doivent inclure le contenu des négociations de transaction) ainsi que d'autres preuves pouvant prouver la légitimité des actifs, y compris des preuves de revenus.

Alors, une fois que vous avez malheuresement reçu de l'argent sale et que votre carte est gelée, comment résoudre cela ?

Tout d'abord, allez à votre agence bancaire pour comprendre les raisons du gel de la carte et quel est l'organisme compétent.

Les raisons du gel de carte peuvent être classées en deux catégories : le contrôle de risque bancaire et le gel par la police :

1. Contrôle de risque bancaire. Les déclencheurs de ce contrôle peuvent inclure des transferts fréquents de gros montants, des transferts dispersés avec des entrées concentrées, des entrées concentrées avec des sorties dispersées, des transactions rapides, des transactions fréquentes la nuit, ou des comptes sans solde, collectivement appelés transactions anormales. Cela a donc déclenché le système de contrôle de blanchiment d'argent de la banque.

2. Gel de la police. Généralement, cela se produit lorsque le compte a reçu d'autres fonds illicites, ce qui peut être reçu directement ou indirectement. La police gèle tous les comptes associés au flux de fonds impliqué dans l'affaire pour empêcher le transfert de fonds, facilitant ainsi l'enquête.

Concernant les deux raisons de gel de carte, comment les résoudre respectivement ?

1. Pour le gel de la banque :

Apportez votre carte d'identité et votre carte bancaire à votre agence bancaire pour communiquer, et soumettez les preuves de relevés bancaires associés. Si cela implique des directives politiques de la police, vous devez également coopérer avec les autorités locales. Si le système de contrôle anti-fraude est déclenché, vous devez remplir le formulaire de demande d'antifraude pour dégel, et ce n'est qu'après approbation que le dégel pourra avoir lieu.

2. Faire face au gel judiciaire de la police :

Observez d'abord pendant 3 jours. Voyez si le gel temporaire devient une véritable saisie (gel prolongé de six mois). Si cela devient un gel officiel, rendez-vous immédiatement à votre agence bancaire pour demander le nom de l'unité de police qui a gelé la carte, le numéro de dossier et le nom de l'agent responsable. Ensuite, contactez l'agent responsable pour comprendre la raison du gel de la carte et coopérez avec l'enquête. Une fois qu'il est vérifié que vous n'avez pas commis d'infraction, votre compte sera débloqué.

Le plus important est de choisir ceux qui ont un bouclier !

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Le grand frère prépare bientôt une stratégie de trading exceptionnelle !!!
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