L'expert financier australien Scott Pape, connu sous le nom de Barefoot Investor, a découvert une arnaque DeFi sophistiquée impliquant l'utilisation de son identité volée.
Pape a révélé comment les escrocs ont exploité son nom et son image pour tromper ses abonnés dans des schémas frauduleux de cryptomonnaies. Prenant les choses en main, Pape et son équipe ont travaillé activement pour exposer ces opérations tout en signalant des centaines de faux groupes Facebook impliqués dans de telles arnaques.
Les escrocs utilisent de faux profils et groupes pour cibler des victimes
Pape a découvert que son nom et son image étaient utilisés sur de nombreux faux profils et groupes Facebook pour attirer des victimes sans méfiance. Ces groupes prétendaient offrir des conseils et des opportunités d'investissement, mais leur véritable objectif était de frauder les gens. Frustré par la lente réponse des plateformes de médias sociaux à la suppression de ces faux comptes, Pape a pris des mesures directes.
L'un des faux groupes utilisant le nom de Scott Pape. Source : Facebook
En utilisant un faux nom, il a interagi avec les escrocs pour obtenir des informations sur leurs méthodes. Quelques heures après avoir contacté l'une de ces pages Facebook frauduleuses, Pape a été invité à partager son numéro de téléphone et à rejoindre un groupe WhatsApp exclusif appelé « DB Wealth Institute ». Ce groupe se faisait passer pour une institution financière légitime offrant des services et des conseils d'investissement.
De fausses entreprises créent une illusion de légitimité
Pape a recherché DB Wealth Institute en ligne et a trouvé une trace de communiqués de presse automatisés qui présentaient le groupe comme une organisation légitime. Ces communiqués de presse apparaissaient sur des plateformes comme Yahoo Finance, Forbes et LinkedIn, affirmant que l'institut avait été fondé en 2011 par « le professeur Cillian Miller » et avait formé des milliers d'étudiants en stratégies financières.
Le groupe a également promu un outil appelé « AI Financial Navigator 4.0 », qui supposément améliorait le trading en utilisant l'intelligence artificielle et les big data. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé des avertissements de régulateurs américains concernant des arnaques similaires impliquant de faux « instituts de richesse ». L'escroquerie typique impliquait le professeur fournissant des signaux de trading frauduleux aux membres pendant qu'un assistant gérait les communications. Une fois que les escrocs avaient collecté suffisamment de fonds, ils disparaissaient, se renomiaient et ciblaient de nouvelles victimes.
La fraude liée aux cryptomonnaies en augmentation
L'expérience de Pape met en lumière la prévalence croissante des arnaques liées aux cryptomonnaies, notamment sur des plateformes comme WhatsApp et Facebook. Malgré les efforts des régulateurs et des autorités pour avertir le public, de nombreuses personnes continuent de tomber victimes de ces stratagèmes. La décision de Pape de s'engager avec les escrocs vise à éclairer leurs tactiques et à aider à prévenir que d'autres ne soient induits en erreur. Les autorités conseillent au public de rester vigilant et d'éviter de partager des informations personnelles ou financières avec des entités non vérifiées.
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