👊Le ministère des Finances des États-Unis frappe fort pour lutter contre le blanchiment d'argent en cryptomonnaie en Corée du Nord
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du ministère des Finances des États-Unis a récemment pris des mesures sévères en imposant des sanctions à deux individus et à une entité. Ces personnes et entités sont accusées d'avoir aidé la Corée du Nord dans des activités de blanchiment d'argent illégales.
Parmi eux, la personne clé Sim Hyon Sop est désignée comme l'agent d'une institution financière nord-coréenne, ayant orchestré un plan de blanchiment d'argent, y compris la création de sociétés fictives et la gestion de comptes bancaires pour transférer des fonds illégaux.
De plus, le citoyen chinois Lu Huaying, résident aux Émirats Arabes Unis, et Zhang, en tant qu'agents, sont accusés depuis 2022 d'avoir facilité pour la Corée du Nord ou ses agents, des services d'assistance au blanchiment d'argent ainsi que des services de conversion de cryptomonnaie.
Actuellement, l'OFAC a inscrit Lu Huaying, Zhang et leur filiale aux Émirats Arabes Unis, Green Alpine Trading, LLC, sur sa liste de sanctions, les accusant de soutenir les activités illégales de Sim.
Bradley Smith, le sous-secrétaire adjoint par intérim du ministère des Finances en charge des affaires du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que la Corée du Nord utilise des plans criminels complexes pour financer ses programmes d'armement de destruction massive et ses programmes de missiles balistiques. Le ministère des Finances des États-Unis continuera à démanteler les réseaux de financement du régime nord-coréen et à collaborer avec les Émirats Arabes Unis et des partenaires internationaux pour continuer à lutter contre le réseau financier qui finance les "activités destructrices" de la Corée du Nord.
Des pirates informatiques nord-coréens sont accusés de mener des vols massifs de cryptomonnaie, causant des dommages considérables à l'industrie. Les incidents en question incluent, en août, ZachXBT affirmant avoir piraté 25 projets pour voler 1,3 million de dollars ; en octobre, des pirates nord-coréens liés au Lazarus Group ayant exploité une vulnérabilité pour voler des certificats de portefeuille via un faux jeu NFT ; en novembre, la police sud-coréenne confirmant que leur organisation avait planifié un vol de cryptomonnaie en 2019 ; et Radiant Capital confirmant récemment qu'un groupe de pirates lié à la Corée du Nord avait mené une attaque de 50 millions de dollars contre sa plateforme DeFi en octobre 2024.
Cependant, face à ces accusations, la Corée du Nord a fermement nié et a déclaré que ces soi-disant "activités destructrices" et "piratages" des États-Unis étaient des accusations infondées, et une manipulation politique de la part des États-Unis.
💬 Enfin, que pensez-vous des actions de sanctions des États-Unis et des accusations de piratage contre la Corée du Nord ? Pensez-vous que ces mesures peuvent effectivement freiner les activités de blanchiment d'argent illégales ?