Si vous êtes détenu criminellement en raison de transactions en espèces d'USDT (ou d'autres stablecoins), les principales questions juridiques concernent le délit de gestion illégale ou le blanchiment d'argent. Dans ce cas, l'avocat de la défense plaidera généralement selon plusieurs angles :

1. Pas d'intention de gestion illégale

Points de défense : Si l'accusé agit en tant qu'investisseur ordinaire effectuant des transactions en espèces d'USDT, sans participation à des activités de gestion illégale à grande échelle ou manipulation délibérée du marché, il peut être soutenu qu'il n'y a pas d'intention criminelle. Exemple : L'achat ou la vente d'USDT est purement un besoin de gestion d'actifs personnels ou de rotation de fonds, et il n'y a pas eu de transactions fréquentes, ou d'activités de manipulation malveillante.

2. Pas de preuve de comportement de blanchiment

Points de défense : Le délit de blanchiment d'argent nécessite généralement de prouver que l'origine ou la destination des fonds présente des flux de fonds illégaux. Si l'accusé a simplement échangé des fonds personnels de manière normale, sans preuve que ses fonds sont utilisés pour des activités criminelles, il peut être soutenu que le délit de blanchiment d'argent ne s'applique pas. Exemple : Si les fonds utilisés pour acheter ou vendre l'USDT ont une origine légale et que les fonds de transaction ne sont pas liés à d'autres activités criminelles (comme le trafic de drogue, la fraude, etc.), il peut être soutenu que les fonds sont légitimes et ne constituent pas du blanchiment.

3. Comportements de transaction de cryptomonnaies légaux

Points de défense : Selon la législation en vigueur en Chine, l'achat et la vente de cryptomonnaies ne sont pas illégaux en soi, sauf si ces transactions sont liées à des usages illicites (comme le blanchiment d'argent, la fraude, etc.). Si le comportement de l'accusé se limite à des transactions normales de cryptomonnaies, il peut être soutenu que cela ne constitue pas un crime. Exemple : De nombreuses plateformes et utilisateurs réalisent quotidiennement des transactions de cryptomonnaies pour des fins d'investissement, de gestion d'actifs, etc., tant qu'il n'y a pas de lien avec des comportements criminels, la transaction elle-même doit être considérée comme légale.

4. Volume de transactions faible, sans comportement manifeste de profit

Points de défense : Si le volume de transactions de l'accusé est faible et qu'il n'y a pas de comportement manifeste de profit, et que les transactions n'atteignent pas le seuil d'une gestion illégale à grande échelle, il peut être soutenu que son comportement relève de transactions personnelles légitimes et non d'activités commerciales illégales. Exemple : Dans certains cas, des achats ou ventes occasionnels de cryptomonnaies sans profit ou opérations financières importantes, avec de petits volumes, peuvent n'être qu'à des fins d'investissement personnel et de gestion d'actifs.

5. Pas de preuve de participation à des activités criminelles organisées

Points de défense : S'il n'y a pas de preuve que l'accusé a participé à des activités organisées de transactions de cryptomonnaies ou à des activités criminelles à grande échelle (par exemple, soupçonné d'appartenir à un groupe de blanchiment), il peut être soutenu que son comportement est uniquement personnel et ne constitue pas un crime. Exemple : Si l'accusé effectue simplement des transactions de fonds personnels sur une plateforme légale, sans participer à aucune organisation illégale ou groupe criminel, il peut être défendu pour éviter une condamnation excessive.

6. Problèmes de conformité des plateformes de transaction

Points de défense : Si la plateforme de transaction concernée est conforme et n'implique pas de transactions sur le 'marché noir' ou de blanchiment d'argent, et que la plateforme dispose de certaines mesures de conformité, cela peut servir de base à la défense. Exemple : Si la plateforme a des mesures KYC (Know Your Customer) et AML (Anti-Money Laundering), et respecte les réglementations pertinentes, il peut être soutenu que le comportement de transaction de l'accusé ne constitue pas une gestion illégale ou un blanchiment.

7. Les lois pertinentes sont encore floues

Points de défense : Actuellement, la législation chinoise sur les transactions de cryptomonnaies présente des zones d'ambiguïté et d'imperfection, en particulier concernant les transactions personnelles de faible montant. Si le comportement de l'accusé ne viole clairement pas la législation ou la réglementation administrative actuelle, il peut être soutenu que la 'légalité ambiguë' constitue une défense. Exemple : Bien que la Chine n'autorise pas les institutions financières à fournir des services de transaction de cryptomonnaies, les transactions entre particuliers ne sont pas explicitement interdites, et la légitimité des cryptomonnaies suscite certaines controverses, il peut donc être soutenu qu'il est non coupable.

8. Constituant une infraction administrative plutôt qu'un crime

Points de défense : Si le cas ne concerne pas des transactions malveillantes, des profits illégaux, des fraudes, etc., et que le comportement de l'accusé relève seulement d'une infraction administrative (comme l'absence d'autorisation pour les transactions de cryptomonnaies), il peut être soutenu que son comportement est une infraction administrative et non un crime. Exemple : Si le comportement de l'accusé n'implique pas de flux de fonds illégaux, de manipulation du marché, etc., et que son comportement est relativement léger, il peut être soutenu que son comportement doit être soumis à une sanction administrative plutôt qu'à une responsabilité criminelle.

9. Demande de peine réduite ou d'immunité

Points de défense : Si le défenseur peut prouver que la malveillance subjective de l'accusé est faible et qu'il s'agit d'un délinquant primaire ou occasionnel, il peut demander au tribunal de réduire la peine lors de la sentence. De plus, si l'accusé coopère activement à l'enquête et divulgue sincèrement ses actions, cela peut également servir de base pour une réduction de peine. Exemple : Si l'accusé montre des signes de remords ou fournit activement à la police des preuves liées à l'affaire, cela peut être justifié comme raison de réduction de peine.

Résumé :

Le fait d'acheter ou de vendre de l'USDT en espèces peut entraîner une détention criminelle, selon les circonstances spécifiques et si les actions correspondent aux éléments constitutifs des crimes concernés. Si l'on peut prouver que les actions ne relèvent pas de la gestion illégale ou du blanchiment d'argent, et qu'elles correspondent à des fins légitimes d'investissement personnel ou de rotation de fonds, il est possible de plaider en défense pour éviter la responsabilité criminelle. Les stratégies de défense comprennent la preuve de l'absence de malveillance subjective, la légitimité de l'origine des fonds, l'absence de participation à des crimes organisés, et la conformité de la plateforme de transaction, entre autres. Si le cas est relativement complexe, il est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé pour une analyse juridique détaillée et une défense.