Le parquet de la ville de Sofia a déterminé que les actions de quatre individus liés à la plateforme en ligne Nexo étaient légales et a décidé de ne pas engager de poursuites majeures contre eux.

Le parquet de la ville de Sofia a conclu une enquête approfondie sur les activités de quatre individus liés à la plateforme en ligne Nexo.

L'enquête, lancée le 29 septembre 2022, porte sur des allégations d'implication dans des groupes du crime organisé et d'opérations bancaires non autorisées sur la plateforme Nexo. En vertu de l'article 321 du Code pénal, les quatre individus ont été inculpés d'avoir organisé les activités d'un groupe criminel de 2018 à janvier 2023.

En outre, deux des individus font également face à des accusations pour avoir effectué des transactions bancaires sans licence entre juin 2018 et janvier 2023, qui impliquaient la réalisation de prêts et de collectes de dépôts dans diverses devises sur la plateforme Nexo sans se conformer à l'autorisation appropriée obtenue en vertu des établissements de crédit. Acte.

L'enquête comprenait de nombreuses opérations de procédure et d'enquête, notamment l'audition des témoins des détenteurs de cartes d'identité secrètes, une expertise technique et bancaire et une analyse de la liquidité des comptes de paiement. La coopération internationale a également été mise à l’honneur, la décision d’enquête européenne et sa réponse ultérieure jouant un rôle important.

défense technique

Malgré une enquête exhaustive et un examen international, y compris des mesures administratives contre Nexo dans divers États américains, les procureurs de surveillance ont conclu que les preuves n'étayaient pas les accusations. Aucune preuve d'organisation criminelle, de banque non agréée, de blanchiment d'argent, de délits fiscaux ou de fraude informatique n'a été trouvée contre les accusés.

Un aspect clé des conclusions de l’enquête est le statut juridique des monnaies virtuelles en Bulgarie et dans l’UE. Selon le rapport de l’Autorité bancaire européenne et le cadre juridique actuel, les crypto-actifs ne sont pas reconnus comme moyens de paiement légaux ou instruments financiers réglementés et il n’existe aucune réglementation en Bulgarie et dans l’UE. Cette absence de réglementation a été un facteur clé pour déterminer si les activités de Nexo, qui se déroulaient principalement en ligne et étaient probablement gérées en dehors de la Bulgarie, constituaient un délit financier.

Le règlement de Nexo avec diverses agences de réglementation américaines confirme en outre qu’il n’y a eu aucune fraude ni comportement trompeur dans les opérations de Nexo. Cette analyse approfondie a conduit à la clôture de la procédure pénale, le procureur chargé de la surveillance ayant conclu qu’aucun délit n’avait été commis dans le cadre du régime juridique actuel des actifs cryptographiques et des services financiers. #保加利亚 #Nexo