Deux hommes de Californie ont été accusés d'avoir orchestré une série d'escroqueries élaborées par NFT (jetons non fongibles) qui ont escroqué plus de 22 millions de dollars à des acheteurs sans méfiance, selon une annonce récente du Département de la justice des États-Unis (DOJ). Cela marque le plus grand cas de fraude NFT poursuivi par le département à ce jour.
Gabriel Hay de Beverly Hills et Gavin Mayo de Thousand Oaks ont tous deux été arrêtés jeudi à Los Angeles. Ils font désormais face à plusieurs accusations, dont une pour conspiration en vue de commettre une fraude électronique, deux pour fraude électronique, et une pour harcèlement. Selon l'acte d'accusation, entre mai 2021 et mai 2024, Hay (également connu sous le nom de « M.
Handz, Diamondhandz, Centurion et Vaultkeeper et Mayo (également connu sous le nom de « Gavinm ») ont utilisé de fausses identités et des tactiques trompeuses pour promouvoir divers projets NFT construits sur les blockchains Ethereum et Solana. Cela comprenait Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles et Roost Coin.
Pour attirer les investisseurs à acheter leurs jetons, le duo a fait de fausses déclarations sur la valeur potentielle de leurs projets et a même créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour ajouter de la crédibilité à leurs entreprises. Cependant, une fois qu'ils avaient amassé des sommes importantes d'argent grâce aux offres initiales de jetons (ICO), ils ont soudainement abandonné les projets, laissant les investisseurs avec des jetons sans valeur.
Ce qui est encore plus alarmant, c'est que l'acte d'accusation allègue également que Hay et Mayo ont engagé des actes de harcèlement contre un chef de projet du projet Faceless NFT qui avait exposé leurs activités frauduleuses. Cela inclut l'envoi de messages menaçants et la tentative de localiser les informations personnelles de l'individu sans consentement.
« Cet acte d'accusation devrait servir d'avertissement à quiconque envisage de participer à de tels schémas : les agences d'application de la loi dans le monde entier travaillent ensemble pour identifier et poursuivre ces criminels », a déclaré l'avocat américain Martin Estrada. « Nous exhortons quiconque qui pense avoir été victime de cette escroquerie ou de toute autre escroquerie en cryptomonnaie à le signaler immédiatement. »
L'enquête sur cette affaire a été menée par les enquêtes de la sécurité intérieure (HSI), une division du Département de la sécurité intérieure (DHS) qui se concentre sur la lutte contre les crimes financiers tels que ceux liés aux cryptomonnaies.
Ils ont été assistés par l'Équipe nationale d'application des cryptomonnaies (NCET), une unité spécialisée au sein du DOJ dédiée à la lutte contre les infractions liées aux cryptomonnaies.
Source
Selon les informations rapportées par decrypt.co
