#ScamRiskWarning
Le ministère des Finances interrompt l'opération de blanchiment d'argent en crypto-monnaie de la Corée du Nord utilisant une société écran basée aux Émirats Arabes Unis
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du ministère américain des Finances déclare qu'il démantèle le réseau de blanchiment d'argent d'actifs numériques de la Corée du Nord en prenant des mesures contre des individus et des entités impliqués dans l'opération.
Dans un communiqué, l'OFAC déclare qu'il sanctionne les citoyens chinois Lu Huaying et Zhang Jian qui ont travaillé pour le réseau qui utilisait une société écran aux Émirats Arabes Unis (EAU) pour blanchir de l'argent illicite et convertir des fonds en crypto pour la Corée du Nord.
L'OFAC déclare que le Royaume Hermite utilise des agents et des mandataires pour accéder au système financier international et s'engager dans des schémas de génération de revenus illicites tels que la réalisation de travaux informatiques frauduleux et le vol d'actifs numériques.
L'agence indique que des représentants ont créé des sociétés écrans et gèrent des comptes bancaires pour déplacer et déguiser des fonds qui seront utilisés pour financer les programmes illégaux d'armements de destruction massive (ADM) et de missiles balistiques de la Corée du Nord.
Déclare le sous-secrétaire d'État par intérim aux Finances pour le terrorisme et le renseignement financier, Bradley T. Smith,
« Alors que la RPDC continue d'utiliser des schémas criminels complexes pour financer ses programmes d'ADM et de missiles balistiques — y compris par l'exploitation d'actifs numériques — le ministère des Finances reste concentré sur le démantèlement des réseaux qui facilitent ce flux de fonds vers le régime. »
L'OFAC déclare que Lu a converti des crypto-monnaies provenant des projets de génération de revenus de la Corée du Nord en fiat pour le compte de Sim Hyon Sop, sanctionné par l'OFAC, qui dirige le réseau de blanchiment.
Zhang a aidé à faciliter l'échange de monnaie fiduciaire et a servi de coursier pour Sim.
L'OFAC sanctionne également Green Alpine Trading, la société écran basée aux EAU utilisée par le réseau de blanchiment.
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