Quelles sont les points de défense en cas de détention pénale pour l'achat et la vente d'USDT en espèces ?

À partir de la seconde moitié de 2024, l'équipe a reçu de nombreux cas de personnes détenues pénalement par la police pour avoir acheté et vendu de l'USDT en espèces en lien avec des affaires d'escroquerie. D'après le volume des affaires, il est clair que la population impliquée dans des transactions en espèces d'USDT liées à des affaires criminelles est plus importante que pendant la première moitié de l'année et en 2023. D'après les avis de détention fournis par les familles, ces affaires impliquent "escroquerie" ou "délit de dissimulation des produits criminels" (ci-après dénommé : "délit de dissimulation"), après plusieurs rencontres avec des suspects criminels en cours, beaucoup d'entre eux disent la première chose : "Avocat Wu, je suis innocent, je ne le savais pas. Je ne savais pas que l'argent liquide de l'autre partie provenait d'une escroquerie ou que l'autre partie était la victime." Bien que certains soient des commerçants d'USDT expérimentés qui ont fait des erreurs, la grande majorité ne fait que commencer les transactions en espèces d'USDT depuis une dizaine de jours. Cet article expliquera donc le modèle d'achat et de vente d'USDT en espèces et les faits transactionnels importants impliqués dans les crimes.

Mode de transaction en espèces

Les transactions en espèces d'USDT se font toutes avec le vendeur transférant selon l'adresse de portefeuille fournie par l'acheteur, sans passer par une bourse. Pour l'acheteur, l'USDT n'a pas de restriction T+1, ce qui facilite le transfert et l'utilisation immédiate. Pour le vendeur, il n'a pas besoin de passer par un compte bancaire, ne s'inquiète pas du gel de la carte bancaire, et peut également se permettre d'augmenter le prix pour réaliser plus de bénéfices (les bourses gagnent généralement 1 à 4 cents de différence, tandis que les transactions en espèces peuvent atteindre 5 à 20 cents de différence, et parfois même 50 à 70 cents de différence). Ainsi, les deux parties conviennent rapidement. En utilisant la méthode de transaction en espèces, les parties ont convenu à l'avance via WeChat d'un lieu, d'un temps, de la quantité d'USDT à acheter et du prix. Le vendeur se rend sur place, achète et vend l'USDT, remet l'USDT, et l'acheteur paie en espèces. La transaction est alors terminée. Pendant toute la transaction, le vendeur ne se soucie que de deux choses, d'abord, l'adresse que vous avez reçue de l'USDT que j'ai transféré. Deuxièmement, l'argent liquide que vous avez donné n'a pas de problème. Et l'acheteur ne se soucie que d'une seule chose, à savoir, que cette adresse a bien reçu l'USDT.

Une à deux semaines après cette transaction, l'unité en charge d'une autre région a, par le biais de flux de fonds et d'autres indices, identifié le vendeur Zhang San, alors ils ont commencé à le poursuivre en ligne, puis ont interrogé Zhang San, une fois le procès-verbal fait, ils ont indiqué que la source des fonds était celle d'une personne escroquée, et qu'il était suspecté d'escroquerie et de blanchiment, puis la famille a reçu un avis de détention envoyé par l'unité en charge d'une autre région.

Quelle est l'accusation ?

Si vous ne participez qu'à des transactions en espèces d'USDT, une fois que les fonds reçus proviennent d'une escroquerie impliquant des affaires criminelles, alors le cas sera finalement examiné et poursuivi pour délit de dissimulation, et non pour le délit d'escroquerie noté dans l'avis de détention. Cela est dû au fait que le commerçant d'USDT n'est pas au courant des faits concernant la victime de l'escroquerie en amont, et de plus, il n'a pas commis d'acte d'escroquerie, mais a objectivement transféré les fonds d'escroquerie de la victime via l'USDT. Ainsi, cet article se concentre sur la réponse à la suspicion de délit de dissimulation dans les transactions en espèces d'USDT. (Ces dernières années, les affaires où des fonds d'escroquerie ont été reçus par le biais de transactions en espèces d'USDT ont été de moins en moins reconnues comme des délits de complicité, tant que des espèces sont impliquées, elles tendent à être considérées comme des délits de dissimulation, mais cela doit également être défendu en fonction des cas spécifiques).

Idée de défense

Point clé 1 : Le trading de cryptomonnaies n'enfreint pas les lois. Selon le communiqué publié le 24 septembre 2021 par la Banque populaire de Chine et dix autres ministères (Concernant la prévention et le traitement des risques liés à la spéculation sur le trading de cryptomonnaies (Yin Fa [2021] No. 237)) (ci-après dénommé "Notification 924"), il est conseillé aux citoyens de se prémunir contre les risques financiers liés aux cryptomonnaies, cependant, les comportements de trading de cryptomonnaies ne violent pas les lois et règlements administratifs en vigueur en Chine. En 2022, l'interprétation de la Cour suprême sur plusieurs questions d'application de la loi dans les affaires criminelles de collecte illégale de fonds (ci-après dénommée "Interprétation judiciaire des collectes illégales") : Article 2, point 8, stipule que l'absorption illégale de fonds par des moyens tels que le prêt en ligne, l'investissement et le trading de cryptomonnaies souligne que l'USDT peut être considéré comme un objet de propriété dans des affaires de collecte illégale de fonds. En 2024, la Cour suprême et le Parquet suprême (Concernant plusieurs questions d'application de la loi dans les affaires criminelles de blanchiment d'argent) (ci-après dénommée "Interprétation judiciaire du crime de blanchiment d'argent"), souligne que les cryptomonnaies, y compris l'USDT, peuvent être l'un des moyens de commettre le crime de blanchiment d'argent. Donc, les lois et règlements n'interdisent pas le trading de cryptomonnaies, l'absence d'interdiction signifie liberté. Lors de la réception de fonds provenant d'escroqueries, la question de savoir s'il y a crime doit également être examinée selon les éléments subjectifs du délit de dissimulation, en se concentrant sur la règle de présomption dans l'interprétation judiciaire du délit de dissimulation, concernant la détermination des anomalies durant le processus de trading de cryptomonnaies.

Point clé 2 : Les transactions en espèces de cryptomonnaies sont l'un des modes de transaction. Il faut spécifiquement examiner si les comportements de transaction dans le cas violent les habitudes de marché. Cela doit être déterminé en fonction de la somme de la transaction + la distance de l'endroit de la transaction + le coût de la transaction.

Point clé 3 : L'utilisation de logiciels de chat étrangers implique-t-elle une présomption de connaissance ? Selon l'interprétation judiciaire du délit de dissimulation (VII) d'autres situations qui peuvent être reconnues comme des comportements de connaissance, et il y a également des dispositions concernant l'utilisation de logiciels de chat cryptés dans le délit de complicité, cela doit être déterminé en fonction de l'objectif d'utilisation, s'il s'agit d'une conversation normale pour attirer des clients, ou d'un comportement d'évasion d'enquête pour supprimer des données.

Point clé 4 : Comment les acheteurs trouvent-ils les vendeurs ? Par le biais de publicités spontanées des vendeurs, ou par des recommandations d'amis ou des intermédiaires inconnus qui facilitent la transaction. S'il y a un intermédiaire, et que l'identité de cet intermédiaire est celle d'un escroc, cela est défavorable pour l'issue de l'affaire. Beaucoup de soi-disant intermédiaires ne sont pas connus des acheteurs et des vendeurs. Pour l'acheteur, l'intermédiaire devient un acteur déguisé en expert dans le domaine des investissements. Pour le vendeur, l'intermédiaire est simplement le contact qui amène les acheteurs. Les intermédiaires publient généralement des annonces dans des groupes de discussion, par exemple, en disant que Li Si à Shanghai cherche à acheter des USDT d'une valeur de 600 000 RMB, Zhang San le voit et accepte la commande. Ensuite, l'intermédiaire dit à Li Si qu'il peut recommander un commerçant d'USDT fiable, Zhang San, et Li Si ajoute Zhang San sur WeChat pour échanger l'USDT.

Point clé 5 : Quelle est l'identité de l'acheteur ? Si l'identité de l'acheteur est celle de la victime. Alors, à qui appartient l'adresse qui reçoit l'USDT ? Il est important de se concentrer ici sur l'adresse de portefeuille fournie par la victime, si elle est enregistrée par la victime elle-même et qu'elle contrôle la phrase de récupération et la clé privée. Si l'adresse appartient à l'escroc, sans passer par la victime, et que vous êtes recommandé par un intermédiaire en amont pour traiter avec la victime, vous serez soupçonné d'être impliqué dans les faits de l'escroquerie de la victime. En revanche, si la victime s'est inscrite elle-même et contrôle l'adresse, alors il y a en fait deux lignes, la première ligne est que la victime achète de l'USDT. La deuxième ligne est que la victime, suivant les instructions de l'escroc, transfère elle-même l'USDT à l'escroc. Après avoir conclu la transaction avec la victime, la première ligne ne concerne que le fait de transaction, et ne relève pas des faits de l'escroquerie, la deuxième ligne concerne alors les faits criminels de l'escroquerie. Bien sûr, dans la première ligne, si le vendeur savait déjà que la victime allait être escroquée par la suite et a continué la transaction, il ne manquera pas d'être présumé connaître. (S'il y a des doutes, il faut vérifier si le devoir de vérification et d'information a été respecté). Si l'identité de l'acheteur n'est pas celle de la victime, il faut également vérifier si la transaction présente des anomalies.

Cas où la victime achète de l'USDT, se fait arnaquer sur une plateforme tierce, et finalement le parquet ne poursuit pas : Cas numéro : Yangjiang Jianxing Jianxing Non-poursuite [2021] Z60 : Après examen légal, il a été établi que : En mai 2020, le non-poursuivi Ma X dans ** s'est inscrit en tant que commerçant pour gérer la cryptomonnaie USDT. De mai 2020 à janvier 2021, après que les cartes bancaires liées à la plateforme aient été continuellement gelées, Ma X a ouvert 12 cartes bancaires pour acheter et vendre de la cryptomonnaie USDT. Après vérification, 6 victimes, dont Yan, ont acheté un total de 480 000 RMB d'USDT auprès de Ma X, et après avoir transféré l'USDT sur d'autres plateformes d'applications selon les instructions de l'escroc, il était impossible de récupérer les fonds. Ma X a réalisé un bénéfice de 2995 RMB des USDT vendus. Après son arrestation, Ma X a avoué les faits criminels. Le tribunal considère que le comportement de Ma X enfreint l'article 287-2 du Code pénal de la République populaire de Chine, mais les circonstances criminelles sont légères, et il a fait preuve de franchise et reconnu les faits, selon l'article 37 du Code pénal de la République populaire de Chine, il n'est pas nécessaire d'imposer une peine. Selon le paragraphe 2 de l'article 177 du Code de procédure pénale de la République populaire de Chine, il a été décidé de ne pas poursuivre Ma X. Nota : Nous considérons que dans ce cas, il devrait s'agir d'un non-lieu à poursuivre.
Point clé 6 : Y a-t-il une vérification ? Pour effectuer une vérification KYC, il faut d'abord confirmer l'identité de l'autre partie et la source des fonds. Selon l'interprétation judiciaire du délit de dissimulation, après avoir été présumé connaître subjectivement, les preuves contraires présentées par le défendeur sont exclues. Si, durant le processus de transaction, il existe des preuves de discussions fixes prouvant qu'une vérification a été effectuée, ou une vidéo de vérification, il faut les fournir rapidement dans le procès-verbal à l'unité en charge, prouvant que l'intention subjective de ne pas recevoir des fonds illicites a été respectée, et que le devoir de diligence raisonnable a été respecté.

Point clé 7 : Quel est le prix de la transaction ? Comparé au prix des bourses, le prix de l'USDT en transaction en espèces augmente généralement, avec une augmentation de quelques centimes. Cependant, si le prix est trop élevé, cela sera présumé comme étant une connaissance consciente selon l'interprétation judiciaire du délit de dissimulation, par exemple, si le prix atteint un bénéfice de 8 à 10 %. Cela sera alors facilement présumé comme une connaissance consciente.

Toutes les informations pertinentes sur le cas, les modes de transaction, sont destinées à faire la distinction entre un comportement de transaction normal et un comportement de blanchiment d'argent. S'il s'agit d'une vente normale d'USDT, et qu'il n'y a pas d'autres comportements anormaux durant la transaction, et qu'il existe des preuves prouvant qu'une vérification appropriée a été effectuée en fonction de ses capacités, il doit être établi qu'il n'y a pas de connaissance subjective, et qu'il ne constitue pas un délit de dissimulation.

À la fin

L'équipe rappelle également qu'à partir de la seconde moitié de 2024, les transactions en espèces avec USDT se situent à un niveau élevé dans l'industrie, pour ceux qui ne comprennent pas les arnaques et les manipulations dans l'industrie des cryptomonnaies, il ne faut pas croire des paroles unilatérales, et ne pas traiter l'USDT comme un soi-disant revenu gris. En réalité, le mode de transaction que vous adoptez pourrait déjà toucher à des crimes pénaux.